本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　云南羅平鋅電股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月11日上午9點(diǎn)，在云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮(zhèn)九龍大道南段電力大樓五樓會(huì)議室召開，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行。

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)7名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)7654.5萬股，占公司股份總數(shù)的74.94% 。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)許克昌先生因出差在外特授權(quán)委托副董事長(zhǎng)楊建興先生主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，云南千和律師事務(wù)所律師出席本次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式逐項(xiàng)審議以下議案， 以下議案已經(jīng)云南羅平鋅電股份有限公司第三屆董事會(huì)2007年第十一次會(huì)議審議通過，本次股東大會(huì)審議表

　　決結(jié)果如下：

　�。ㄒ唬┵澇�7654.5萬股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，審議通過了《關(guān)于實(shí)施資源綜合利用項(xiàng)目的議案》。同意公司依托現(xiàn)有6萬噸/年的電鋅系統(tǒng)，增加2萬噸/年高品位氧化礦處理系統(tǒng)和4萬噸/年鋅氧粉處理系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)12萬噸/年電鋅的生產(chǎn)能力。

　�。ǘ�）贊成7654.5萬股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，同意朱泰余先生辭去董事職務(wù)，并選舉閆新平先生為公司董事。

　　（三）贊成7654.5萬股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，審議通過了《關(guān)于公司年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基金實(shí)施辦法的議案》。決定按該辦法設(shè)立公司年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基金，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理決策、中高級(jí)管理人員以及核心骨干員工實(shí)行年度業(yè)績(jī)激勵(lì)。內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年1月11日

　　閆新平先生簡(jiǎn)歷：

　　閆新平先生，男，39歲，工商管理碩士，身份證號(hào)：519004196804120018，本人及配偶不持有本公司股票，沒有受過證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。1984年11月———98年3月在四川省川南林業(yè)局從事財(cái)務(wù)工作；1998年3月———04年7月在峨眉山萬佛頂實(shí)業(yè)開發(fā)公司擔(dān)任總經(jīng)理助理；2004年7月———06年5月在海南三亞西島旅游開發(fā)公司擔(dān)任總裁助理；2006年5月至今任上海百瑞佳投資有限公司總經(jīng)理。