證券簡稱：天威保變證券代碼：600550編號：臨2008-002

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　第三屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2008年1月2日以傳真或送達方式發出召開公司第三屆董事會第二十九次會議的通知，2008年1月9日以通訊方式召開了公司第三屆董事會第二十九次會議。公司九名董事全部參加了會議，各位董事經過充分溝通，以傳真方式對所議事項進行表決。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。根據中國證監會《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》（證監公司字[2007]235號）文件的有關規定，公司總經理楊明進先生代表公司管理層向獨立董事全面匯報了公司2007年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。與會董事審議并通過了以下議案：

　　一、關于在中國光大銀行石家莊分行辦理綜合授信人民幣1.5億元整的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

　　為滿足公司生產經營持續發展的需要，補充流動資金，公司決定在中國光大銀行石家莊分行辦理綜合授信人民幣1.5億元整。該筆授信將納入公司2008年的銀行融資額度，并授權公司總經理簽署相關文件和辦理融資手續。

　　二、關于向公司子公司派出董事會、監事會成員的議案

　　1、公司投資的樂山3000噸/年多晶硅項目公司名稱為樂山樂電天威硅業科技有限責任公司（簡稱“樂電天威”，公司名稱以工商注冊為準），公司持有該公司49%的股份，現公司決定向樂電天威派出董事會、監事會成員，具體如下（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）：

　　該公司董事會成員由7人組成，本公司派出3名，本公司派出人員分別為：楊明進；郭愛華；李忠。

　　該公司監事會成員由5人組成，本公司派出2名，本公司派出人員分別為：張振玉；劉太憲。

　　2、公司投資的非/微晶硅太陽能電池生產線項目公司名稱為保定天威薄膜光伏有限公司（簡稱“天威薄膜”，公司名稱以工商注冊為準），公司擬持有該公司95%的股份，現本公司決定向天威薄膜派出董事會、監事會成員，具體如下（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）：

　　該公司董事會成員由5人組成，本公司派出3名，本公司派出人員分別為：丁強；楊明進；馬文學。

　　該公司設執行監事一名，由本公司派出，本公司派出人員為：胡鋒。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會

　　2008年1月9日