證券代碼：600540股票簡稱：新賽股份公告編號：2008－1

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　2008年第1次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票的方式。

　　二、會議召開和召集情況

　　1、現場會議召開時間：2008年1月10日上午10：00。

　　2、現場會議召開地點：新疆博樂市紅星路158號新賽股份三樓會議室

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場投票的方式。

　　5、現場會議主持人：董事全秉中先生

　　三、會議出席情況

　　參加本次會議的股東(代表人)共3名，其中，有限售條件的流通股股東1名，代表股數88，726，528股，無限售條件的流通股股東2名，代表股數1，421，424股，共占公司總股本18，000萬股的50.08%。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議，新疆天陽律師事務所趙旭東律師到會見證。本次會議的召集召開程序，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議決議合法有效。

　　四、提案表決情況

　　1、審議通過《關于全面修訂<公司重大投資與資產處置決策制度>的議案》

　　該議案經表決，同意90，147，952股，占本次出席會議有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過《公司關于董事、監事報酬及津貼的議案》

　　同意2007年度董事、監事報酬及津貼標準如下：

　　（1）2007年度公司非獨立董事津貼標準為1萬元人民幣。

　　董事擔任公司董事長的領取年度報酬為12萬元人民幣，不再領取董事津貼；董事擔任公司高級管理人員的領取高級管理人員職務的報酬，不再領取董事津貼；在持有公司5％以上股份的股東單位或其實際控制人及其所屬企業任職且領薪的董事，不再領取董事津貼。

　�。�2）公司獨立董事津貼標準為2萬元人民幣。

　�。�3）監事在公司任職的領取職務報酬，無監事津貼。

　　在持有公司5％以上股份的股東單位或其實際控制人及其所屬企業任職且領薪的監事，無監事津貼；上述情況除外的監事，公司給予1萬元人民幣的津貼。

　　該議案經表決，同意90，147，952股，占本次出席會議有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會由新疆天陽律師事務所趙旭東律師見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司2008年第1次臨時股東大會的召集、召開程序和召開方式、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序和表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的新賽股份2008年第1次臨時股東大會決議；

　　2、新疆天陽律師事務所關于新賽股份2008年第1次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　2008年1月10日