證券簡稱：亞泰集團股票代碼：600881編號：臨2008－003號

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　關于收購農安縣電聯水泥有限公司資產的公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為了搶抓東北水泥行業發展的戰略性機遇，根據公司“整合東北水泥市場、做大做強水泥產業”的發展思路，進一步擴大公司在東北水泥市場的占有率，鞏固公司在東北水泥市場的主導地位，2008年1月9日，公司與農安縣電聯水泥有限公司（以下簡稱“電聯水泥”）簽署了意向書，公司擬收購電聯水泥擁有的水泥資產（收購金額尚未確定）。現將電聯水泥基本情況說明如下：

　　電聯水泥成立于2004年1月15日，注冊資本1，200萬元，法定代表人董立光，主要經營水泥及水泥制品生產銷售、編織袋生產銷售，主要股東為董立光、計鳳云，其中董立光持有1，179萬元，占電聯水泥注冊資本的98．25％，計鳳云持有21萬元，占電聯水泥注冊資本的1．75％。電聯水泥年生產能力為100萬噸，主要產品為Ｐ．Ｃ32．5級水泥，已通過了ＩＳＯ9001：2000產品質量認證和質量管理體系認證，注冊商標“電聯”牌為吉林省著名商標。

　　截止2007年9月末，電聯水泥總資產為12，646萬元，負債為11，297萬元，凈資產為1，349萬元，2007年1－9月實現主營業務收入10，035萬元，利潤－424萬元（以上數據未經審計）。

　　本意向書簽署后，公司將對電聯水泥進行財務、人力資源、生產設備、環境、法律事務等情況的盡職調查，全面了解電聯水泥的資產狀況，并聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的評估事務所對電聯水泥資產進行評估，待條件成熟時提交公司董事會審議。公司將按照《上海證券交易所上市規則》的要求，及時就上述事宜履行信息披露程序。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年一月十一日

　　證券代碼：600881股票簡稱：亞泰集團編號：臨2008－004號

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　2008年第一次臨時董事會決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司2008年第一次臨時董事會會議于2008年1月10日在公司總部會議室舉行，會議通知于2008年1月7日以書面送達和傳真方式發出。董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應到董事14名，實到董事11名，3名董事出具了授權委托書，董事李廷亮、孫曉峰、孫曉波未能親自出席本次會議，分別委托董事宋尚龍、王化民、李玉代為出席并行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過了關于受讓吉林銀行股份有限公司股權的有關事宜。

　　吉林銀行股份有限公司（以下簡稱“吉林銀行”）主要經營吸收公眾存款、發放短期、中期和長期貸款等業務，注冊資本為34．22億元。

　　鑒于吉林銀行良好的經營情況和發展前景，現公司決定受讓長春市融興經濟發展有限公司（以下簡稱“融興公司”）持有的吉林銀行1．8億股股權，占吉林銀行總股本的5．26％，轉讓價格為每股1．02元，轉讓總價款為183，600，000元。

　　同日，公司與融興公司就上述事宜簽署了合同書，約定自合同書簽訂之日起7個工作日內，公司向融興公司預付股權轉讓價款人民幣60，000，000元，股權交割完成后7個工作日內，公司將股權轉讓尾款人民幣123，600，000元支付給融興公司。

　　此事項不屬于關聯交易，尚需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年一月十一日