證券代碼：000400股票簡稱：許繼電氣公告編號：2008－05

　　許繼電氣股份有限公司

　　五屆二十一次董事會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　許繼電氣股份有限公司五屆二十一次董事會會議于2008年1月3日以電話和郵件方式發出會議通知，并于2008年1月9日以通訊表決方式召開，公司9名董事均參加了表決，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議以9票同意，零票反對，零票棄權的表決結果審議通過如下議案：

　　一、為有效降低公司財務費用，公司董事會同意向中國人民銀行申請發行總額不超過八億元人民幣的短期融資券，期限不超過365天，本次擬發行的短期融資券將全部用于補充公司流動資金。

　　二、根據《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本公司定于2008年1月27日召開2008年度第一次臨時股東大會，審議公司關于發行短期融資券的相關事宜。

　　關于本次臨時股東大會的召集、召開情況詳見2008年1月11日《中國證券報》、《證券時報》上的股東大會通知。

　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司

　　董事會

　　二OO八年一月九日

　　證券代碼：000400股票簡稱：許繼電氣公告編號：2008－06

　　許繼電氣股份有限公司

　　關于召開2008年度

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2008年1月27日上午9時

　　2、召開地點：公司本部三樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　（1）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　（2）截止2008年1月21日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于公司發行短期融資券的議案》

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　�。�1）法人股股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；

　�。�2）社會公眾股東應持本人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

　�。�3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

　�。�4）股東可以用傳真或信函方式進行登記。

　　2、登記時間：2008年1月23日（上午8：00—12：00，下午14：00—17：30）。

　　3．、登記地點：公司證券投資處

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　公司地址：河南省許昌市許繼大道1298號

　　郵政編碼：461000

　　電話：0374—3212348 3212069

　　傳真：0374—3363549

　　聯 系 人：李維揚賈 征

　　2、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司董事會

　　二OO八年一月九日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本公司／本人出席許繼電氣股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：關于公司發行短期融資券的議案

　　同意反對棄權

　　委托人姓名（名稱）：受托人姓名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：受托人簽字（蓋章）：

　　委托人股東賬戶：有效期限：委托人簽字（蓋章）：

　　委托日期：

　�。ū臼跈辔�托書之復印及重新打印件均有效）