證券代碼：000670證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ天發(fā)公告編號：2008－003

　　天發(fā)石油股份有限公司

　　第七屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2008年1月4日以電話、傳真方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，定于2008年1月8日召開第七屆董事會第七次會議。本次會議于2008年1月8日以通訊會議的方式召開，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會議由董事長陳炎表先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議通過了如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于公司投資申購新股的議案》。（具體見相關(guān)公告）

　　董事會同意公司于2008年1月10日至2008年12月31日期間投資9000萬元用于申購新股事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　天發(fā)石油股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月8日

　　證券代碼：000670證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ天發(fā)公告編號：2008－004

　　天發(fā)石油股份有限公司

　　關(guān)于公司投資申購新股的公告

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司董事會于2008年1月8日召開了第七屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司投資申購新股的議案》，董事會同意公司在有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)和確保資金安全、完整前提下，擬利用自有閑置資金9000萬元用于新股申購業(yè)務(wù)。

　　一、投資目的：充分利用公司閑置資金，全面提高公司資金的收益水平。

　　投資金額：9000萬元

　　投資方式：新股申購

　　投資期限：2008年1月10日至2008年12月31日

　　二、資金來源：全部投資為公司自有資金，無銀行貸款或者募集資金等違反有關(guān)法律法規(guī)資金。

　　三、需履行審批程序：按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會審議通過后實(shí)施。

　　四、證券投資對公司的影響：該證券投資系本公司在目前未有新投資項(xiàng)目的情況下，在不影響公司正常運(yùn)作的前提下，充分利用在銀行帳戶的部分閑置資金。該投資回報(bào)取決新股申購市場表現(xiàn)。

　　五、 風(fēng)險(xiǎn)及控制

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　該投資事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資主要在資金保管及所申購新股上市后上市價(jià)格低于認(rèn)購價(jià)格。根據(jù)公司目前對新股抽簽狀況的統(tǒng)計(jì)情況判斷，本公司董事會認(rèn)為目前其風(fēng)險(xiǎn)較小，且公司已建立嚴(yán)格制度、采取有效措施監(jiān)管新股申購事宜，因此，公司有足夠的信心和措施防范此種投資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、出現(xiàn)以下情況之一，公司將中斷新股申購操作：

　　（1）連續(xù)三只新股上市首日的收盤價(jià)跌破發(fā)行價(jià)；

　　（2）連續(xù)兩個(gè)季度新股申購的收益率低于銀行同期定期存款利率。

　　2、崗位分離操作：新股申購業(yè)務(wù)的審批、資金匯劃、資金入賬和股票買賣崗位分離；資金密碼和股票交易密碼分人保管。

　　3、日常對賬。公司將對申購資金運(yùn)用的活動(dòng)建立健全完整的會計(jì)賬目。股票和資金發(fā)生變動(dòng)當(dāng)日出具臺帳，向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；股票和資金發(fā)生變動(dòng)第二個(gè)工作日向證券公司營業(yè)部索取對賬單，就臺帳進(jìn)行核對，并進(jìn)行相關(guān)賬戶處理。

　　4、匯報(bào)制度。定期或不定期以書面形式向公司總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)作和收益情況，并抄送董事長。

　　（三）申購資金的管理

　　1、為保障申購資金的專用性和安全性，公司將在一家信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障安全的證券機(jī)構(gòu)開設(shè)唯一資金賬戶。

　　2、證券交易結(jié)算資金以公司名義存放在商業(yè)銀行，保證資金安全。

　　3、限制賬戶交易時(shí)間。非新股發(fā)行日或上市日，資金賬戶只能用于查詢，不得用于交易。

　　（四）資金使用情況的檢查和監(jiān)督

　　獨(dú)立董事可以對申購資金使用情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事在公司內(nèi)部審計(jì)的礎(chǔ)上，以董事會審計(jì)委員會核查為主，必要時(shí)由二名以上獨(dú)立董事提議，有權(quán)聘請獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對申購資金運(yùn)用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；監(jiān)事會可以對申購資金使用情況進(jìn)行不定期督察；在定期報(bào)告中，對申購事項(xiàng)及其收益情況進(jìn)行單獨(dú)披露，接受公眾投資者監(jiān)督。

　　六、具體運(yùn)作的部門及責(zé)任人

　　公司運(yùn)用自有閑置資金申購新股成立專門工作小組，由總經(jīng)理任組長，公司財(cái)務(wù)部、董事會秘書辦公室等職能部門成立新股申購工作小組負(fù)責(zé)具體工作。

　　董事會秘書辦公室負(fù)責(zé)操作，定期以書面形式向公司總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)作和收益情況，并抄送董事長。

　　七、獨(dú)立董事關(guān)于公司投資新股申購的獨(dú)立意見

　　本公司獨(dú)立董事已出具獨(dú)立意見，同意本公司董事會本次投資申購新股的決定。

　　特此公告

　　天發(fā)石油股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月8日

　　天發(fā)石油股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于公司投資申購新股的獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們作為天發(fā)石油股份有限公司之獨(dú)立董事，對公司運(yùn)用自有閑置資金投資申購新股事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見 ：

　　我們認(rèn)為公司在目前未有新投資項(xiàng)目的情況下，在不影響公司正常運(yùn)作的前提下，為充分利用公司在銀行帳戶的閑置資金，公司將部分自有資金閑置資金投資于申購新股事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效；且公司就運(yùn)用自有閑置資金申購新股行為已建立健全的內(nèi)控制度。我們未發(fā)現(xiàn)公司使用募集資金通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易或使用銀行信貸資金直接或間接進(jìn)入股市的現(xiàn)象。公司通過自有閑置資金申購新股有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，拓展公司盈利渠道，不會對公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益。

　　獨(dú)立董事： 張治根、馬明星、章偉舟

　　2008年1月8日