本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2008年1月9日上午9：30

　　2．召開地點：深圳市福田區振華路78號西二層公司會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人：董事長 楊軍

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）10人、代表股份90，252，248股、占公司有表決權總股份46．51％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關于為深圳市桑達匯通電子有限公司、深圳桑達百利電器有限公司提供擔保的提案》；

　　同意股份90，252，248股，占出席本次股東大會有表決權股份總額的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　2、審議通過了《關于聘請利安達信隆會計師事務所為本公司二○○七年度審計單位的議案》。

　　同意股份90，252，248股，占出席本次股東大會有表決權股份總額的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　本次股東大會已經北京市競天公誠律師事務所深圳分所張清偉、支毅律師予以見證，并出具了法律意見書。認為本次股東大會召集、召開、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會形成的各項決議合法有效。

　　五、備查文件：

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、本次股東大會律師意見書。

　　特此公告。

　　深圳市桑達實業股份有限公司董事會

　　二○○八年元月十日