本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　本公司董事會接到公司控股股東沈陽化工集團有限公司（以下簡稱“沈化集團”）通知：沈化集團與沈陽石蠟化工有限公司因借款糾紛而被凍結的限售流通股58，417，085股（占公司股份總額13．83％），已于2008年1月4日解凍；沈化集團因為沈陽冠達房屋開發有限公司向銀行貸款提供擔保凍結的限售流通股2，785，637萬股及輪候凍結的限售流通股47，000，000股（占公司股份總額11．79％），已于2008年1月4日解凍；沈化集團因向銀行貸款而質押的限售流通股18，000，000股（占公司股份總額4．26％），已于2008年1月4日解除質押。

　　沈化集團持有本公司有限售條件股份142，202，722股，占本公司總股份的33．66％。截止目前，沈化集團因為沈陽石蠟化工有限公司貸款提供擔保，其所持限售流通股29，000，000股（占公司股份總額6．87％）尚處于質押狀態；沈化集團因為沈陽海星昊源房產開發有限公司和沈陽市民族房屋開發公司貸款提供擔保而凍結的限售流通股34，000，000股（占公司股份總額8．05％），尚處于凍結狀態，凍結期限至2008年8月13日。

　　沈陽化工股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十日