股票代碼：600805股票簡稱：悅達投資編號：臨2008-001號

　　江蘇悅達投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案情況

　　●本次會議新增提案情況

　　公司第一大股東江蘇悅達集團有限公司在本次召開10天前提請董事會將《關于為陜西西銅高速公路有限公司3，500萬元銀行借款提供擔保的議案》提交本次會議審議。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月8日在公司總部三樓303會議室現場召開，與會股東及股東代理人共計3人，代表股份142，544，250股，占公司股份總額的26.13%，其中無限售條件流通股1，021，260股，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議，會議由董事祁廣亞先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過公司《關于修改<公司章程>的議案》。

　　同意142，544，250股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　2、審議通過公司《關于為江蘇悅達拖拉機制造有限公司2億元銀行借款提供擔保的議案》。

　　同意142，544，250股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　3、審議通過公司《關于為江蘇悅達紡織集團有限公司2，000萬元銀行借款提供擔保的議案》。

　　同意142，544，250股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　4、審議通過公司《關于為陜西西銅高速公路有限公司3，500萬元銀行借款提供擔保的議案》。

　　同意142，544，250股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所許成寶、闞贏律師現場見證，并出具法律意見書，認為：本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次會議形成的表決結果和決議合法有效。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO八年一月八日