證券簡稱：兩面針證券代碼：600249編號：臨2008-001

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月8日在東環路282號本公司多功能會議室召開。與會股東及股東代表共21人，代表股份94，582，839股，占公司總股本的31.53%。公司董事、監事、高級管理人員及公司律師列席本次會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東大會由公司董事會召集，董事長梁英奇先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于修訂＜柳州兩面針股份有限公司董事會議事規則＞的議案》：

　　為進一步規范公司法人治理結構，維護股東權益，根據中國證監會2006年發布的《上市公司章程指引》以及《公司法》、《證券法》的有關精神，并結合公司實際運行情況，公司對現行《柳州兩面針股份有限公司董事會議事規則》進行全面修訂。

　　到會股東94，582，839股同意，占與會股東有表決權股份的100 %，反對0股，棄權0股，通過了此議案。

　　二、審議通過了《關于修訂＜柳州兩面針股份有限公司獨立董事制度＞的議案》；

　　為進一步規范公司法人治理結構，維護股東權益，根據中國證監會2006年發布的《上市公司章程指引》以及《公司法》、《證券法》的有關精神，并結合公司實際運行情況，公司對現行的《柳州兩面針股份有限公司獨立董事制度》進行全面修訂。

　　到會股東94，582，839股同意，占與會股東有表決權股份的100 %，反對0股，棄權0股，通過了此議案。

　　三、審議通過了《關于修訂＜柳州兩面針股份有限公司股東大會議事規則＞的議案》；

　　為進一步規范公司法人治理結構，維護股東權益，根據中國證監會2006年發布的《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會議事規則》，以及《公司法》、《證券法》的有關精神，并結合公司實際運行情況，公司對現行的《柳州兩面針股份有限公司股東大會議事規則》進行全面修訂。

　　到會股東94，582，839股同意，占與會股東有表決權股份的100 %，反對0股，棄權0股，通過了此議案。

　　四、審議通過了《關于修訂＜柳州兩面針股份有限公司監事會議事規則＞的議案》；

　　為進一步規范公司法人治理結構，維護股東權益，根據中國證監會2006年發布的《上市公司章程指引》以及《公司法》、《證券法》的有關精神，并結合公司實際運行情況，公司對現行的《柳州兩面針股份有限公司監事會議事規則》進行全面修訂。

　　到會股東94，582，839股同意，占與會股東有表決權股份的100 %，反對0股，棄權0股，通過了此議案。

　　五、審議通過了《關于修訂＜柳州兩面針股份有限公司章程＞的議案》；

　　為進一步規范公司法人治理結構，維護股東權益，根據中國證監會2006年發布的《上市公司章程指引》以及《公司法》、《證券法》的有關精神，并結合公司實際運行情況，公司對現行《柳州兩面針股份有限公司章程》進行部分修訂。

　　到會股東94，582，839股同意，占與會股東有表決權股份的100 %，反對0股，棄權0股，通過了此議案。

　　六、審議通過了《關于提請股東大會授權公司管理層出售部分中信證券股票的議案》。

　　鑒于證券市場變幻莫測，投資風險日趨增大，為較好兌現利潤，回籠資金，切實貫徹執行兩面針新的產業規劃，盡快完成戰略架構的重點布局，從而推動兩面針快速擴張，再創一個發展新局面，以優異的業績回報全體投資者。

　　為此，公司提請公司股東大會授權公司管理層自授權之日起6個月內以不低于90元/股的價格，出售中信證券不超過1200萬股。

　　到會股東94，582，839股同意，占與會股東有表決權股份的100 %，反對0股，棄權0股，通過了此議案。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所劉雅丹律師對本次股東大會作了見證，并出具以下結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市嘉源律師事務所關于柳州兩面針股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2008年1月8日