證券代碼：600969證券簡稱：郴電國際編號：公告臨2008-001

　　湖南郴電國際發展股份有限公司

　　第三屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司第三屆董事會第五次會議通知于2008年1月4日以書面方式送達全體董事，會議于2008年1月8日在湖南省郴州市萬國大廈十四樓會議室召開，會議應出席董事10名，實際出席董事10名，獨立董事屈茂輝因出差未能出席，委托獨立董事張玲代為表決，獨立董事陳建設因出差未能出席，委托獨立董事劉韌代為表決。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由公司董事長付國先生主持。經與會董事審議并投票表決，審議通過了《關于申請農村電網完善工程國債資金借款及農業銀行專項貸款的議案》。

　　根據《國家發改委關于做好“十一五”農村電網完善和無電地區電力建設工作的通知》（發改能源［2007］421號）文件精神，為進一步實施農村電網建設和改造，繼續完善農村電網建設和改造工程，公司向國家發改委申請了2007年農網完善工程投資項目，目前，本公司農網完善工程的投資計劃已由國家發改委批復下達。該項目投資計劃總額為15000萬元，其中國家資本金3000萬元，占總投資的20％，由國家有關部門下達國債資金借款；其余12000萬元資金由公司向中國農業銀行申請農網完善工程政策性貸款。

　　按照國家農網改造政策，上述農網完善工程3000萬元國債資金借款及12000萬元農網完善工程專項貸款以向電力用戶征收的農網改造還本付息加價專項基金逐年進行還本付息，償還期限為20年。

　　表決結果：10票同意、0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司董事會

　　2008年1月9日