證券代碼：601008證券簡稱：連云港公告編號：臨2008－003

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月8日以通訊表決方式召開了第三屆董事會第二次會議，會議應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　會議審議通過了如下議案：

　　1．審議通過了《關于向中國銀行股份有限公司連云港分行申請項目貸款補充募集資金賬戶的議案》。

　　公司2007年成功上市后募集了72，459.00萬元，主要用于投資建設墟溝三期59#通用泊位和焦炭專業化泊位2個項目。其中26，000.00萬元用于建設墟溝三期59#通用泊位，現已正式投產使用。焦炭專業化泊位預計投資額為5，1222.00萬元，根據該項目2007年建設所需募集資金投入進度，公司2007年預計投入60%，即30，733.20萬元。2007年剩余閑置募集資金15，725.80萬元。公司于2007年7月30日召開了2007年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定用暫時閑置的募集資金1.5億元暫時補充公司流動資金，時間不超過6個月。主要用于償還中國工商銀行連云港分行1.5億元的貸款，按半年期測算，可節約財務費用約466萬元。

　　該補充公司流動資金事宜現已近6個月，董事會同意公司向中國銀行股份有限公司連云港分行申請1.5億元貸款以及時歸還到募集資金賬戶。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　江蘇連云港港口股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月九日