本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動情況介紹

　　四環藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2008年1月4日、1月7日、1月8日連續三個交易日漲停。本公司根據《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第3 號——股票交易異常波動》第四條的要求，對相關問題進行了必要的核實。

　　二、公司關注及核實情況

　　1、經與公司控股股東、實際控制人和管理層核實，公司目前生產經營活動正常，不存在應披露而未披露的影響公司股票價格波動的重大事項。

　　2、根據深圳證券交易所《上市公司信息披露工作指引第2 號——股東和實際控制人信息披露》的規定，公司向控股股東天津泰達投資控股有限公司就有關事項進行了詢問，經詢問泰達投資不存在可能產生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件。

　　3、經向公司董事、監事及高級管理人員進行核查，未發現公司董事、監事、高級管理人員及其直系親屬存在買賣公司股票的行為，故不存在涉嫌內幕交易的情形。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　公司董事會確認：公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　四、關于是否存在違反信息公平披露的情形的自查說明

　　經與《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》對照自查，公司認真執行了上述規范性文件的有關規定，公司近期未有接待機構和個人投資者調研的情形，也未針對特定對象披露未公開披露的公司重大事項和價格敏感性信息。

　　五、風險提示。

　　本公司指定信息披露報刊為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　四環藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月8日