本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　九芝堂股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議召開通知于2007年12月27日以專人送達和傳真方式發送給公司董事。會議于2008年1月8日以通訊方式召開，應到董事6人，參加會議董事6人。會議情況已通報公司監事會，符合《公司法》及本公司章程的規定。會議審議通過了以下議案：

　　1、關于控股子公司成都九芝堂金鼎藥業有限公司處置土地資產的議案

　　表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　本公司董事會同意控股子公司成都九芝堂金鼎藥業有限公司（以下簡稱“成都金鼎”）處置原廠區所在地四川省成都市成華區跳蹬河北路84號的土地資產。

　　（1）處置原因：成都金鼎原廠區位于四川省成都市成華區跳蹬河北路84號，處在成都市東郊。成都市進行東郊工業區結構調整，對東郊企業實施異地搬遷改造。成都金鼎按照成都市政府的相關要求進行搬遷。

　　（2）擬處置標的情況：

　　① 所在地：成都市成華區跳蹬河北路84號

　　② 面積：15554．89平方米

　　③ 用地使用性質：二類住宅用地

　　④ 處置方式：通過成都市國土資源局以拍賣的方式進行

　　（3）本公司持股情況：成都金鼎注冊資本8，400萬元，本公司直接持有該公司97．76％的股權，直接和間接持有100％的股權

　　上述事項本公司已于2007年12月28日公告在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站。由成都市國土資源局統一發布的，載有成都金鼎擬處置標的內容的《成都市拍賣出讓、轉讓國有建設用地使用權預公告》于2007年12月30日公告在《成都商報》、成都市國土資源局網站。

　　本公司將關注上述事項的進展情況，并依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定及時履行披露義務。

　　2、關于設立投資部的議案

　　表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　為進一步規范公司對外投資活動，提高投資運作效率，抵御市場風險，擴大資本運營成果，根據公司實際需要，公司董事會下設投資部。

　　3、關于修改《董事會行使職權實施細則》的議案

　　表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　《董事會行使職權實施細則》原第二十條“工作部門”增加一款，內容為投資部及相應的主要職能。

　　修改后的《董事會行使職權實施細則》全文請參見巨潮資訊網站。

　　九芝堂股份有限公司董事會

　　2008年1月9日