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　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月8日以通訊表決方式召開了第三屆董事會第二次會議，會議應(yīng)參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　會議審議通過了如下議案：

　　1．審議通過了《關(guān)于向中國銀行股份有限公司連云港分行申請項目貸款補充募集資金賬戶的議案》。

　　公司2007年成功上市后募集了72，459．00萬元，主要用于投資建設(shè)墟溝三期59＃通用泊位和焦炭專業(yè)化泊位2個項目。其中26，000．00萬元用于建設(shè)墟溝三期59＃通用泊位，現(xiàn)已正式投產(chǎn)使用。焦炭專業(yè)化泊位預計投資額為5，1222．00萬元，根據(jù)該項目2007年建設(shè)所需募集資金投入進度，公司2007年預計投入60％，即30，733．20萬元。2007年剩余閑置募集資金15，725．80萬元。公司于2007年7月30日召開了2007年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定用暫時閑置的募集資金1．5億元暫時補充公司流動資金，時間不超過6個月。主要用于償還中國工商銀行連云港分行1．5億元的貸款，按半年期測算，可節(jié)約財務(wù)費用約466萬元。

　　該補充公司流動資金事宜現(xiàn)已近6個月，董事會同意公司向中國銀行股份有限公司連云港分行申請1．5億元貸款以及時歸還到募集資金賬戶。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年一月九日