本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　日前，河南平高電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）向中國機械工業聯合會申報的“機械工業特高壓ＧＩＳ工程實驗室”和“交流高壓開關設備工程技術研究中心”建設方案，均獲得了中國機械工業聯合會組織的相關領域專家的評審通過。

　　“機械工業特高壓ＧＩＳ工程實驗室”（以下簡稱“實驗室”）是中國機械工業聯合會批準的列入2007年度項目建設計劃的32個機械工業重點實驗室和重點工程實驗室之一。該實驗室以輸變電領域為研究對象，符合國家產業政策和產業技術發展方向，重點開展ＧＩＳ研究，并緊緊圍繞特高壓輸變電的重大科技需要，通過關鍵技術的研究，促進高壓電器行業的技術進步。

　　“交流高壓開關設備工程技術研究中心”（以下簡稱“工程研究中心”）是中國機械工業聯合會批準的列入2007年度項目建設計劃的39個機械工業工程研究中心和工程技術研究中心之一。該工程研究中心是以交流高壓輸變電領域為研究對象，重點開展高壓開關設備、基礎技術以及產品技術、特高壓開關設備研究，符合國家產業政策和產業技術發展方向。同時緊緊圍繞交流高壓開關設備設計和試驗的重大科技需要，通過產品試驗等關鍵技術和工程化研究，促進交流高壓開關設備行業的技術進步。

　　以上實驗室和工程研究中心自中國機械工業聯合會論證批準后即進入建設期，建設期不超過兩年。在實驗室和工程研究中心建設期間，公司可以以相應的行業實驗室和工程研究中心名稱開展工作，按照“邊建設、邊研究、邊開放”的原則，注重提高其研究、開放服務能力，通過多種途徑發揮行業實驗室和行業研究中心對推動機械工業產業技術進步的積極的作用。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會

　　2008年1月9日