本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司第六屆董事會第十四次會議于2008年1月3日以通訊形式召開，應參與會議的董事9人，實際參與表決的9人。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議及其決議合法有效。會議審議通過了以下議案。

　　因現任總經理水佑明先生因齡退休，董事會聘任孫小波先生（簡歷附后）為公司總經理，任期三年，并對水佑明先生在任職期間為公司作出的貢獻表示感謝。

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，公司獨立董事朱開悉、王志達、郁文賢對此認為：1、經審閱孫小波先生的個人履歷等相關資料，未發現其有《公司法》、《證券法》等法律以及《公司章程》規定不能擔任上市公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于高級管理人員任職資格的規定；2、公司董事會聘任公司總經理的程序合法、合規，我們同意董事會聘任孫小波先生為公司總經理。

　　審議結果：表決票9票，9票同意，0票反對，0票棄權，通過該議案。

　　特此公告。

　　湖南金果實業股份有限公司董事會

　　二○○八年一月九日

　　附件：

　　孫小波同志簡歷

　　1、教育背景、工作經歷、兼職情況：

　　男，1969年7月出生，河北豐潤人，中共黨員，漢族。1987年考入哈爾濱工業大學攻讀本科，1991年考入該校攻讀碩士學位，1994年被保送哈爾濱工業大學，并于1996年獲取材料科學與工藝專業工學博士學位。目前在中歐管理學院進行高級經理培訓深造。

　　孫小波同志1996年參加工作，1996年至1998年任哈爾濱工業大學材料學院講師、鑄造教研室黨支部書記；1998年至2005年期間，歷任北京海信數碼科技有限公司總經理、青島海信網絡科技股份有限公司（中港合資）項目經理、副總經理、總經理；2005年3月至今任青島海信光電科技股份公司（中美合資）總經理。由于工作業績突出，多次受到表彰， 2002年榮獲首屆“山東省信息產業行業青年先鋒”稱號，2003年榮獲首屆“山東省軟件企業十大領軍人物”稱號，2005年、2006年獲海信集團“經營改善獎”（海信集團唯一連續兩屆獲得者）。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份數量；

　　4、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。