本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海金豐投資股份有限公司第六屆董事會第十二次會議以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事九名，截止2008年1月7日，實際參加表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了關于授權經營班子根據公司資金需求合理安排銀行借款的議案：

　　為提高工作效率，同意授權經營班子在公司資產負債率不超過70％的前提下根據公司資金需求合理安排銀行借款。

　　特此公告

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2008年1月7日