證券簡稱：國藥科技證券代碼：600421公告編號：2008－05

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　第四屆第八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢國藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2008年1月7日以通訊方式召開。因董事周雪華、李文軍、劉亞玲的辭職已生效，本次會議應參與表決董事6人，實際表決董事5人，獨立董事杜智勇因已提出辭職未參與表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了以下議案：

　　一、會議以5票贊成，0票反對，審議并通過了《關于董事變更的議案》。因董事周雪華、李文軍、劉亞玲、周銘磊已提出辭職，獨立董事杜智勇已提出辭職，根據武漢新一代科技有限公司的提名，同意徐進、夏協安、楊長安、宋鳳蓮為公司董事候選人，郭蓉子為獨立董事候選人（候選人簡歷見附件），提交公司臨時股東大會審議。

　　二、會議以5票贊成，0票反對，審議并通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》，同意于2008年1月24日召開2008年第一次臨時股東大會，審議以上第一項議案。

　　獨立董事張建華、雷洪對以上第一項議案的審議發表了獨立意見：

　　1、任職資格合法。本次提名董事候選人徐進、夏協安、楊長安、宋鳳蓮及獨立董事候選人郭蓉子符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規規定的任職資格；

　　2、程序合法。關于此次提名的程序合法、合規；董事周雪華、李文軍、劉亞玲、周銘磊辭職及獨立董事杜智勇的辭職符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規規定。

　　3、同意提名徐進、夏協安、楊長安、宋鳳蓮為公司董事候選人，郭蓉子為獨立董事候選人。

　　武漢國藥科技股份有限公司董事會

　　二00八年元月八日

　　附：候選人簡歷：

　　一、董事候選人簡歷：

　　徐 進：男，42歲，漢族，研究生學歷，高級經濟師。1995年－1997年任武漢春天生物工程有限公司董事長，1997年－2001年任武漢春天生物工程股份有限公司董事長，現任武漢春天仁和商貿有限公司董事長、武漢新一代科技有限公司董事、本公司實際控制人，兼湖北省政協委員、湖北省工商聯常委、湖北省成功學研究會會長、湖北省青年企業家協會副會長等社會公職。曾獲湖北省十大杰出青年企業家、武漢市五·一勞動獎章、武漢市勞動模范、武漢市十大杰出科技青年、武漢市優秀企業家、武漢市行業標兵等榮譽稱號。

　　夏協安：男，62歲，漢族，中共黨員，大學本科學歷，副研究員。曾任貴州011基地第二設計所助理工程師、團委書記、機關二總支書記；武漢化工學院（現武漢工程大學）自動化系總支副書記、學生處處長；湖北省中藥材公司藥王分公司人力資源部經理；海南田園飲料有限公司副總經理兼人力資源部經理；湖北春天科教有限公司副總裁兼黨委書記；現任武漢新一代科技有限公司副總經理。

　　楊長安：男，63歲，漢族，中共黨員。大學本科學歷，副教授。曾任華中科技大學電機系團委書記；長期從事風力發電機研究，是湖北省風力發電事業的奠基人和開拓者，現任武漢新一代科技有限公司副總經理。

　　宋鳳蓮：女，58歲，中共黨員，大學本科學歷，經濟師。曾任湖北安華大廈有限公司董事，長期從事經濟、行政、人事管理工作，現任職武漢新一代科技有限公司。

　　二、獨立董事候選人簡歷：

　　郭蓉子：女，57歲，大專學歷，執業律師，經濟師。曾任職于湖北汽車工程塑料廠，湖北汽車集團公司法律顧問處，現任職于湖北曉天律師事務所律師。

　　證券簡稱：國藥科技證券代碼：600421公告編號：2008－06

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　關于召開二00八年第一次臨時股東

　　大會的通知

　　公司擬定于2008年1月24日召開2008年第一次臨時股東大會，現將有關股東大會的具體事宜通知如下：

　　1、會議時間：2008年1月24日上午10：00

　　2、會議地點：武漢市濱湖大廈六樓會議室

　　3、會議主要議題：審議《關于董事變更的議案》

　　①董事周雪華女士辭職；

　�、诙�事李文軍先生辭職；

　　③董事劉亞玲女士辭職；

　�、芏�事周銘磊先生辭職；

　　⑤獨立董事杜智勇先生辭職；

　�、奁刚埿爝M先生為董事；

　�、咂刚埾膮f安先生為董事；

　�、嗥刚垪铋L安先生為董事；

　　⑨聘請宋鳳蓮女士為董事；

　�、馄刚埞�蓉子女士為獨立董事。

　　4、出席人員：

　　（1）公司董事、監事、高級管理人員及聘請的律師。

　　（2）截止2008年1月21日下午3：00交易結束，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。

　　5、會議登記日：2008年1月22日上午8：30－12：00，下午1：30－5：30。

　　6、會議登記方法：參加本次股東大會的股東，請于2008年1月22日，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董事會辦公室。

　　7、授權委托書

　　委托人持有股數：

　　日期：

　　8、會議登記地點：武漢市武昌區武珞路628號亞洲貿易廣場Ｂ座武漢國藥科技股份有限公司證券部

　　郵編：430070

　　聯系電話：027－87654767

　　傳真：027－87654797

　　聯系人：劉彥萍 陳秀娟

　　9、其他事項

　　出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　武漢國藥科技股份有限公司董事會

　　二00八年元月八日

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人郭蓉子，作為武漢國藥科技股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢國藥科技股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢國藥科技股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：郭蓉子

　　2008年1月4日于武漢

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢新一代科技股份有限公司現就提名郭蓉子為武漢國藥科技股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢國藥科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢國藥科技股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢國藥科技股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢國藥科技股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢國藥科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢新一代科技有限公司

　　2008年 1 月4日于武漢