本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東榕泰實業股份有限公司董事會于2007年12月28日以書面和傳真方式向全體董事發出了召開第四屆董事會第八次會議的通知。會議于 2008 年1月7日以傳真方式召開，本次會議應到董事9人，實到董事9人， 本公司3名監事列席了會議。符合《公司法》、《公司章程》規定。會議由董事長楊啟昭先生主持，本次會議經9名董事表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權，形成了如下決議：

　　通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　鑒于部分銀行對公司的綜合授信額度有效期已屆滿，為保證公司正常經營和發展，公司將根據相關銀行的貸款條件及規定向相關銀行申請綜合授信額度。

　　1）、向中國銀行股份有限公司揭陽分行申請人民幣16000萬元的授信融資，并授權公司的分支機構廣東榕泰實業股份有限公司化工溶劑廠在中國銀行股份有限公司揭陽分行辦理銀行承兌匯票業務、共用貿易融資綜合額度；

　　2）、向上海浦東發展銀行廣州東山支行申請總額5000萬元的綜合授信額度（其中3000萬元短期借款，2000萬元銀行承兌匯票）。

　　特此公告

　　廣東榕泰實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年一月九日