股票簡稱：內蒙華電 股票代碼：600863 編號：臨2008－001

　　內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2007年12月以通訊方式召開。

　　提議召開本次會議的會議通知于12月17日發出，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，議定事項合法有效。公司董事審閱了本次會議的有關資料，在保證公司所有董事信息溝通和意見表達渠道暢通的情況下，于2008年元月4日形成如下決議：

　　1、鑒于公司董事會部分成員發生變動，本次董事會以12票同意，0票反對，0票棄權審議批準了《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》，選舉了公司董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會成員。

　　2、以12票同意，0票反對，0票棄權審議批準了公司《關于改聘公司總經理的議案》。因工作變動原因，公司解聘了任樹亭先生公司總經理職務，根據董事長提名，聘任陳學國先生為公司新任總經理，任期三年。

　　3、以12票同意，0票反對，0票棄權審議批準了公司《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》。根據總經理提名，聘任高原先生為公司副總經理兼總會計師，任期三年。

　　董事會提名委員會事前對本次擬提名的公司高級管理人員候選人的任職資格和工作簡歷進行了核查，認為本次擬提名的公司高級管理人員候選人符合《公司法》和《公司章程》有關高級管理人員任職資格和條件的規定，具備擔任公司高級管理人員的能力與資格。

　　公司獨立董事事前審查了公司本次提名高級管理人員候選人的任職資格和工作簡歷，同意提名以上人員為公司高級管理人員并提請董事會審議。

　　附：本次聘任的公司高級管理人員簡歷:

　　陳學國先生簡歷：

　　陳學國：1966年生，男，大學學歷，高級會計師。曾任呼和浩特發電廠工程建設處副總經濟師、財務部部長，北方聯合電力有限責任公司呼和浩特熱電廠副總經理兼總會計師、黨委委員，內蒙古豐泰發電有限責任公司副總經理、總會計師、黨委委員等職。任公司總經理前，曾任北方聯合電力有限責任公司財務與產權部副經理。

　　高原先生簡歷：

　　高 原：1971年生，男，大學學歷，高級會計師。曾任內蒙古電力（集團）有限責任公司財務部副科長、財務與財權部集合處處長等職。任公司副總經理兼總會計師前，曾任公司總會計師。

　　二ＯＯ八年元月八日