證券代碼：000001 031003

　　證券簡稱：深發(fā)展A 深發(fā)SFC1

　　公告編號(hào)：2008－002

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司

　　“深發(fā)SFC1”認(rèn)股權(quán)證結(jié)果及股份變動(dòng)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于“深發(fā)SFC1”認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期已結(jié)束，本公司特提請投資者關(guān)注“深發(fā)SFC1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)結(jié)果及本公司股份變動(dòng)情況。

　　一、權(quán)證的行權(quán)結(jié)果

　　1、“深發(fā)SFC1”認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)起始日為2007年11月19日（星期一）；行權(quán)結(jié)束日為2007年12月28日（星期五）。

　　2、截至2007年12月28日交易時(shí)間結(jié)束時(shí)，共有206，648，800份“深發(fā)SFC1”行權(quán)，占權(quán)證總發(fā)行數(shù)量的99.03%；其中網(wǎng)上行權(quán)153，084，023份，占權(quán)證總發(fā)行數(shù)量的73.36%；網(wǎng)下行權(quán)53，564，777份，占權(quán)證總發(fā)行數(shù)量的25.67%；共有2，027，034份“深發(fā)SFC1”認(rèn)股權(quán)證未行權(quán)，已被注銷。

　　二、本公司股份變動(dòng)情況

　　“深發(fā)SFC1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)后，本公司總股本由行權(quán)前的2，086，758，345股變?yōu)樾袡?quán)后的2，293，407，145股。

　　三、深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)秘書處聯(lián)系方式：

　　地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈28樓2812

　　聯(lián)系人：王方圓、邢政

　　聯(lián)系電話：0755-82080387

　　傳真：0755-8208-0386

　　特此公告。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月8日

　　證券代碼：000001證券簡稱：深發(fā)展公告編號(hào)：2008-003

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)決議公告

　　深圳發(fā)展銀行第六屆監(jiān)事會(huì)于2008年1月3日下午在深圳發(fā)展銀行北京分行會(huì)議廳召開第一次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7名，實(shí)到監(jiān)事康典、管維立、周建國、肖耿、馬黎民、矯吉生、葉淑虹共7名。會(huì)議由康典先生臨時(shí)召集并主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、會(huì)議以舉手表決的方式一致通過選舉康典先生為深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。(康典先生擔(dān)任深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席需要報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審核。)

　　以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　二、會(huì)議選舉管維立先生為深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席，周建國、矯吉生、馬黎民先生為審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員。

　　以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　三、會(huì)議選舉康典先生為深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)考核與提名委員會(huì)主席，肖耿先生、葉淑虹女士為考核與提名委員會(huì)委員。

　　以上議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　特此公告。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年1月8日