證券代碼:600673證券簡稱:陽之光編號：臨2008-02號

　　成都陽之光實業(yè)股份有限公司六屆二十四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　成都陽之光實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2008年1月5日以通訊表決的方式召開。全體董事都以通訊的方式對董事會議案發(fā)表了意見。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　經(jīng)認真審議，會議通過了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))

　　公司非公開發(fā)行股票發(fā)行工作已于2007年12月26日順利完成，公司總股本、經(jīng)營范圍都發(fā)生了變化。根據(jù)公司2006年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》之“授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行結(jié)果修改公司章程的相關(guān)條款及工商登記事宜”，對公司原《章程》部分條款進行如下修改：

　　一、原《公司章程》第六條：

　　“第六條 公司注冊資本為人民幣126，733，394元”，

　　修改為：

　　“第六條 公司注冊資本為人民幣413，733，394元”；

　　二、原《公司章程》第十二條：

　　“第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：科技領(lǐng)先、信譽至上、立足競爭。創(chuàng)一流品牌、創(chuàng)一流企業(yè)。追求最佳企業(yè)效益和良好的社會效益，突出親水箔，發(fā)展鋁產(chǎn)品，推動我國新材料行業(yè)發(fā)展”。

　　修改為：

　　“第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：科技領(lǐng)先、信譽至上，創(chuàng)一流品牌、創(chuàng)一流企業(yè)。追求最佳企業(yè)效益和良好的社會效益，突出鋁加工，發(fā)展電化工和電子原材料及原器件，推動我國新材料行業(yè)發(fā)展”。

　　三、原《公司章程》第十三條：

　　“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：按照“高起點、專業(yè)化、大批量”的原則和“一業(yè)為主、多種經(jīng)營”的方針，主營親水箔、涂料、電子材料類產(chǎn)品的生產(chǎn)和國內(nèi)外銷售。從事其他無需許可或?qū)徟�的合法項目。�?jīng)營方式以自產(chǎn)自銷為主，輔以聯(lián)營、代銷、收購等�！�

　　修改為：

　　“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；高純鋁、鋁加工、電極箔、親水箔及親水箔用涂料、鋁電解電容器、軟磁材料、電化工等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自營及代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；

　　四、原《公司章程》第十九條：

　　“第十九條 公司股份總數(shù)：126，733，394股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股126，733，394股，無其他種類股份”

　　修改為：

　　“第十九條 公司股份總數(shù)：413，733，394股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股413，733，394股，無其他種類股份”

　　特此公告

　　成都陽之光實業(yè)股份有限公司

　　二○○八年一月五日