證券代碼：600890股票簡稱：ST中房編號：臨2008－03

　　中房置業股份有限公司

　　關于召開二零零八年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會決定于2008年1月23日召開2008 年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現場表決和網絡投票的方式，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開時間

　　現場會議時間為：2008年1月23日上午10:00

　　網絡投票時間為：2008年1月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　二、股權登記日

　　2008年1月17日

　　三、現場會議地點

　　北京市海淀區蘇州街18號長遠天地大廈C座2層公司會議室

　　四、會議召集人

　　公司董事會

　　五、會議方式

　　本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。

　　六、參加會議方式

　　公司股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過股東大會網絡投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，或同一股份在網絡投票系統重復進行表決的，均以第一次表決為準。

　　七、會議審議事項

　　1、關于將閑置募集資金補充流動資金的議案；

　　2、公司章程修訂案；

　　3、修訂股東大會議事規則；

　　4、修訂董事會議事規則；

　　5、修訂監事會議事規則；

　　6、修訂薪酬管理辦法及高管人員薪酬標準；

　　7、修訂關聯交易管理制度。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第二十次會議及第五屆監事會第八次會議審議通過并公告。

　　八、會議出席對象

　　1、凡2008年1月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　九、現場會議登記方法

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　1、 登記時間：2008年1月18日、1月21日、1月22日；異地股東可于2008年1月22日前采取信函或傳真的方式登記；

　　2、 登記手續：法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續；

　　3、 登記地點：北京市海淀區蘇州街18號長遠天地大廈C座2層公司證券事務部；

　　4、 聯系方式：

　　聯系人：郭洪潔

　　聯系電話：010-82608847、010-82600018轉820

　　傳真：010-82611808郵編：100080

　　十、其他事項

　　參加會議股東的食宿費和交通費自理。

　　附：1、授權委托書

　　2、股東參加網絡投票的操作流程

　　中房置業股份有限公司董事會

　　2008年1月7日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲全權委托________先生（女士）代表本單位（個人）出席中房置業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持股數量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　投票意見：

　　序號

　　審議事項

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于將閑置募集資金補充流動資金的議案

　　2

　　公司章程修訂案

　　3

　　修訂股東大會議事規則

　　4

　　修訂董事會議事規則

　　5

　　修訂監事會議事規則

　　6

　　修訂薪酬管理辦法及高管人員薪酬標準

　　7

　　修訂關聯交易管理制度

　　如委托人未對投票意見做出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托日期：年月日

　�。ū臼跈辔�托書復印件及剪報均有效）

　　附件2：

　　股東參加網絡投票的操作流程

　　一、本次會議網絡投票的時間

　　2008年1月23日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

　　二、投票代碼

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738890

　　中房投票

　　7個

　　三、股東投票的具體程序

　　1、輸入買入指令；

　　2、輸入投票代碼738890；

　　3、議案與“申報價格”的對應具體如下：在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會會議議案序號，如1.00元代表議案一，則以1.00的價格予以申報，2.00元代表議案二，依此類推。99元代表本次股東大會所有議案。如下表：

　　議案序號

　　議案

　　對應的申報價格（元）

　　1

　　關于將閑置募集資金補充流動資金的議案

　　1.00

　　2

　　公司章程修訂案

　　2.00

　　3

　　修訂股東大會議事規則

　　3.00

　　4

　　修訂董事會議事規則

　　4.00

　　5

　　修訂監事會議事規則

　　5.00

　　6

　　修訂薪酬管理辦法及高管人員薪酬標準

　　6.00

　　7

　　修訂關聯交易管理制度

　　7.00

　　4、在“委托股數”項下填報表決意見，

　　1股代表同意；

　　2股代表反對；

　　3股代表棄權。

　　四、注意事項

　　1、本次臨時股東大會共有七個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單；

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。