黑龍江黑龍股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議于2008年1月4日在公司會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席6人。董事李西華、獨立董事周繼明、錢彥敏應工作需要未出席本次會議，未作授權委托。公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于修改公司章程的議案

　　鑒于公司重大資產重組及股權收購工作取得實質性進展，股權收購方已將相關水務資產過戶給了黑龍股份，今后黑龍股份的主營業務將發生重大變化。上述相關事項已履行過信息披露義務。現就公司章程進行修改。

　　1、原第二章第四條 公司注冊名稱：黑龍江黑龍股份有限公司

　　ＨＥＩＬＯＮＧＪＩＡＮＧ ＢＬＡＣＫ ＤＲＡＧＯＮ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　修改為 第四條 公司注冊名稱：黑龍江國中水務股份有限公司

　　ＨＥＩＬＯＮＧＪＩＡＮＧ ＩＮＴＥＲＣＨＩＮＡ ＷＡＴＥＲ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　2、原第二章第十三條 “ 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：新聞紙的生產和銷售。經營本企業及成員企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業及成員企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。”

　　修改為：第十三條 “ 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：投資、建設、經營城市市政供排水項目及工程、生態環境治理工程，相關供排水技術和設備的開發、生產與銷售， 并提供相關的供排水技術咨詢服務（不含國家禁止和限制類項目）。”

　　3、原第三章第十九條 “公司經批準發行的普通股總數為20000萬股，成立時向獨家發起人黑龍集團公司發行15000萬股，占公司可發行普通股總數的百分之七十五。黑龍集團公司（以下簡稱黑龍集團）作為獨家發起人，以其所屬齊齊哈爾造紙有限公司機制紙廠及成品庫、冰雪器材廠、齊齊哈爾冰刀工業有限公司的65％股權和黑龍集團有關生產、銷售管理處室的經營性凈資產作為發起人出資，出資時間為1998年4月30日。”

　　修改為：第十九條 “ 公司經批準發行的普通股總數為20000萬股，成立時向獨家發起人黑龍集團公司發行15000萬股，占公司可發行普通股總數的百分之七十五。黑龍集團公司（以下簡稱黑龍集團）作為獨家發起人，以其所屬齊齊哈爾造紙有限公司機制紙廠及成品庫、冰雪器材廠、齊齊哈爾冰刀工業有限公司的65％股權和黑龍集團有關生產、銷售管理處室的經營性凈資產作為發起人出資，出資時間為1998年4月30日。2007年12月25日，經國務院國有資產監督管理委員會下發的國資產權［2007］1579號文《關于黑龍江黑龍股份有限公司國有股權轉讓有關問題的批復》，黑龍集團將其所持公司22，972．5萬股國有股份轉讓給國中（天津）水務有限公司（以下簡稱國中水務）。”

　　4、原第三章第二十條 “ 公司的股本結構為：普通股32，722．5萬股，其中發起人持有22，972．5萬股，其他內資股股東持有9，750萬股。”

　　修改為：第二十條 “公司的股本結構為：普通股32，722．5萬股，其中國中水務持有22，972．5萬股，其他內資股股東持有9，750萬股。”

　　5、原第三章第二十九條 發起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以內不得轉讓。

　　董事、監事、經理以及其他高級管理人員應當在其任職期間向公司申報其所持有的本公司股份；在其任職期間以及離職后六個月內不得轉讓其所持有的本公司的股份。

　　修改為：第二十九條 “ 國中水務因國有股權受讓而持有的公司股票，自其在證券登記結算公司辦理完畢股權過戶之日起三年以內不得轉讓。

　　董事、監事、經理以及其他高級管理人員應當在其任職期間向公司申報其所持有的本公司股份；在其任職期間以及離職后六個月內不得轉讓其所持有的本公司的股份。“

　　二、關于召開2008年度第一次臨時股東大會的議案

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司定于2008年1月23日上午9：00召開2008年度第一次臨時股東大會。

　　（一）會議召開的基本情況

　　1．會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2008年1月23日上午9：00

　　2．股權登記日：2008年1月17日

　　3．會議召開地點：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區長青路27號

　　4．會議召集人：公司董事會

　　5．會議方式：

　　本次會議的表決采取現場投票的方式。

　　6．會議出席對象

　　（1）凡2008年1月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

　　（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等。

　　（二）會議審議事項

　　本次會議審議的事項為：《黑龍江黑龍股份有限公司關于修改公司章程的議案》。

　　（三）本次2008年度第一次臨時股東大會的登記方法

　　1．登記手續：

　　（1）擬出席會議的法人股東應持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）擬出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2．登記地點及授權委托書送達地點：

　　黑龍江黑龍股份有限公司證券部

　　地址： 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區長青路27號

　　郵編：161005 電話：（0452）5982130

　　傳真：（0452）2812615

　　聯系人：石大勇

　　3．登記時間：

　　2008年1月20日—1月22日每日的8：30—11：00、13：30—17：00。

　　（四）其他事項

　　本次2008年度第一次臨時股東大會的會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　特此公告。

　　黑龍江黑龍股份有限公司董事會

　　二○○八年一月七日

　　附件：（注：本表復印有效）

　　黑龍江黑龍股份有限公司2008年度

　　第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席黑龍江黑龍股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量：委托人證券帳戶號碼：

　　委托事項：代表本公司／本人出席黑龍江黑龍股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托代理人簽名：委托代理人營業執照／身份證號碼：

　　委托日期：委托期限：