本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2007年12月26日公司一屆九次董事會以通迅表決方式審議通過了《關(guān)于收購新疆托里縣大地寶貝8號黃金礦業(yè)有限公司股權(quán)并增資的議案》和《關(guān)于收購新疆托里縣鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)并增資的議案》，詳細(xì)內(nèi)容刊載于2007年12月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州礦業(yè)股份有限公司一屆九次董事會決議公告》（編號：臨2007－008）和《湖南辰州礦業(yè)股份有限公司對外投資公告》（編號：臨2007－009）。

　　深圳證券交易所經(jīng)對本公司上述對外投資公告和相關(guān)報備文件進(jìn)行了事后審查，指出公司上述兩個投資議案中涉及的托里縣寶貝8號金礦采礦許可證（證號：6500000732170）和托里縣鴿子溝東金礦采礦許可證（證號：6500000632117）目前均已過期，且該過期的寶貝8號金礦采礦許可證顯示的采礦權(quán)人和公告中披露的不一致。現(xiàn)將有關(guān)情況補(bǔ)充公告如下：

　　公司擬自籌資金6000萬元投資新疆托里縣大地寶貝8號黃金礦業(yè)有限公司（以下簡稱“寶貝8號礦業(yè)”），其中3500萬元用于收購原股東持有的寶貝8號礦業(yè)70％的股權(quán)，股權(quán)收購?fù)瓿珊螅�本公司再單方面向�(qū)氊?號礦業(yè)增資2500萬元。該投資項(xiàng)目中所涉及的寶貝8號金礦采礦許可證已于2007年8月到期，目前該采礦權(quán)證已經(jīng)按照礦權(quán)延續(xù)的有關(guān)規(guī)定正在新疆自治區(qū)國土資源廳辦理礦權(quán)延期手續(xù)。該采礦許可證原來登記的采礦權(quán)人已經(jīng)將該采礦權(quán)證轉(zhuǎn)讓給寶貝8號礦業(yè)，目前該礦權(quán)轉(zhuǎn)讓工作已通過托里縣和塔城地區(qū)兩級國土資源部門的核查，塔城地區(qū)國土資源局已將該礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)申報資料呈報給新疆自治區(qū)國土資源廳，目前正在新疆自治區(qū)國土資源廳履行最后的程序。另外寶貝8號礦業(yè)正在對該采礦權(quán)實(shí)施擴(kuò)界，計劃將該采礦權(quán)證的開采范圍由原來的1．04平方公里增加到4．42平方公里。針對該采礦權(quán)證的上述三項(xiàng)工作都同時在新疆自治區(qū)國土資源廳履行最后的程序。

　　公司擬自籌資金8000萬元投資新疆托里縣鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“鑫達(dá)礦業(yè)”），其中5200萬元用于收購鑫達(dá)礦業(yè)全部股權(quán)，股權(quán)收購?fù)瓿珊螅�本公司再向鑫達(dá)礦業(yè)增資2800萬元。該投資項(xiàng)目中所涉及的新疆鴿子溝東金礦采礦許可證已于2007年7月到期，目前該采礦權(quán)證已經(jīng)按照礦權(quán)延續(xù)的有關(guān)規(guī)定正在新疆自治區(qū)國土資源廳辦理礦權(quán)延期和礦權(quán)范圍擴(kuò)界的手續(xù)。

　　公司董事會及管理層已對上述兩個采礦權(quán)存在的問題進(jìn)行了相應(yīng)的安排，在上述兩個采礦權(quán)延期手續(xù)未辦理好和寶貝8號金礦采礦權(quán)未轉(zhuǎn)讓到公司收購標(biāo)的公司名下前，公司將確保上述收購資金和投資資金的安全。

　　特此公告。

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○八年一月八日