本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年12月29日，公司2007年第六次臨時董事會以通訊方式召開，會議同意召開公司2008年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將公司2008年第一次臨時股東大會的有關事項通知如下：

　　1、會議時間和地點：

　　時間：2008年1月24日上午9時30分

　　地點：上海雙擁大廈三樓會議廳（上海浦東大道2601號，乘公交81，85，981，625，639，申陸線、上川線、川新線等）。

　　2． 會議議程：

　　1）審議簽署《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》的議案；

　　2）審議簽署《股份質(zhì)押協(xié)議》的議案；

　　3）審議簽署《保證協(xié)議》的議案。

　　上述三項議案已經(jīng)公司2007年第六次臨時董事會審議通過。詳見公司2008年1月3日的公告（臨2008－003，臨2008－004，臨2008－005）。

　　3． 參加會議辦法

　　Ａ股：2008年1月 16日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　Ｂ股：2008年1月21日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東（最后交易日為1月16日）。

　　請符合上述條件參加股東大會的股東持股東賬戶卡及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶；法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證于2008年1月24日上午8時30分至9時30分到公司股東大會秘書處（上海雙擁大廈三樓會議廳）登記并參加會議。

　　聯(lián)系電話：021－58799888＊229 021－58823020

　　傳真：021－58825887郵政編碼：200120

　　聯(lián)系人：陶然小姐

　　1． 會期半天，參會人員食宿、交通費自理。

　　2． 按照監(jiān)管部門的規(guī)定，會議不發(fā)禮品、有價證券和交通費。

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席上海華源股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2008年月日

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2008年1月8日