本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　合加資源發展股份有限公司第五屆十五次董事會會議通知于2007年12月28日以傳真、郵件方式向全體董事發出，本次會議于2008年1月5日上午9：00以通訊方式召開，本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。本次會議由公司董事長文一波先生召集并主持，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次董事會的會議通知及會議決議以書面方式通知公司監事會，本次會議與會董事認真審議了如下決議：

　　一、 審議通過了關于公司注冊成立全資子公司的議案：

　　根據公司經營發展的需要，公司擬在湖北咸寧注冊成立全資子公司。全資子公司名稱擬定為“湖北合加環境設備有限公司”；該公司注冊資本為人民幣壹仟萬元整；公司的經營范圍為：固體廢棄物處理設備研發、設計、制造、銷售及其他（具體名稱及經營范圍以經當地工商行政管理部門核準為準）；公司成立該子公司主要目的為提升公司固廢處置工藝和固廢處置設備等環境技術的研發能力、設計水平及相關行業市場拓展。

　　公司董事會授權經營管理層代表本公司辦理該公司的工商注冊及前期相關事宜。

　　本項議案表決結果：有效表決票數8票。其中同意票8票；反對票0票；棄權票0票。

　　特此公告。

　　合加資源發展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年一月六日