本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　1、被擔保人名稱：德華兔寶寶銷售有限公司（以下簡稱“銷售公司”）

　　2、本次擔保金額及累計為其擔保金額：1，000萬元（指人民幣元，下同）， 累計為其擔保金額2，000萬元。

　　3、公司累計對外擔保總額：2，600萬元。

　　4、對外擔保逾期的累計金額：無

　　5、擔保程序：公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于為子公司提供貸款擔保額度的議案》（具體參見公司2007年6月26日發布的2007－019號公告）；同意為全資子公司德華兔寶寶銷售有限公司提供總金額不超過6，000萬元人民幣（含6，000萬元）的貸款擔保額度。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：德華兔寶寶銷售有限公司

　　2、注冊地址：德清縣洛舍鎮工業區

　　3、法定代表人：陸利華

　　4、注冊資本：5，000萬元

　　5、經營范圍：人造板、裝飾帳面板、其它木制品、原木經銷、油漆、輔料批發、零售、其它化工產品經銷，貨物進出口。

　　6、與本公司關系：全資子公司

　　7、財務狀況：截至2007年12月，公司資產總額133，786，468．66元，負債總額83，883，874．52元， 凈資產49，902，594．14元。2007年1－12月實現主營業務收入683，254，911．77元，主營業務利潤29，269，953．32元，凈利潤2，666，534．77元［以上數據未經審計］。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任保證擔保

　　2、保證范圍：本金1，000萬元及利息（包括法定利息、約定利息、復利、罰息）違約金、賠償金、實現債權的費用（包括訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　3、擔保期限：從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經過兩年。

　　四、公司董事會意見

　　隨著銷售公司經營規模的擴大，公司董事會同意為銷售公司向銀行申請的借款提供擔保，是為了滿足銷售公司經營和發展需要，公司提供擔保的對象為合并報表范圍內的全資子公司，公司能有效地控制和防范風險。

　　上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發［2005］120 號文有關問題的說明》等相關規定和本公司關于對于擔保審批權限的有關規定，其決策程序合法、有效，我們同意為銷售公司的本次銀行借款提供擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2007年12月31日，公司的對外擔保額度為18，800萬元，占最近一期經審計凈資產的49．63％，實際對外提供擔保累計金額為人民幣2，600萬元，占最近一期經審計凈資產的6．86％。公司的對外擔保均為對控股子公司提供，公司的控股子公司無對外擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況。

　　六、備查文件目錄

　　1、《保證合同》；

　　2、《借款合同》。

　　特此公告！

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司董事會

　　2008年1月8日