證券代碼：000623證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2008－001

　　吉林敖東藥業集團股份有限公司

　　2007年度第二次臨時股東大會

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年1月7日（星期一）上午9：00分

　　2、召開地點：公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票表決

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：董事長李秀林先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　本次股東大會參加表決的股東及股東代理人共4人，代表股份166，540，201股，占公司總股本573，357，970股的29．05％。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案。

　　股東大會投票表決結果如下：

　　審議《關于選舉李利平先生為公司監事的議案》。

　　同意166，540，201股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％；

　　反對0股；

　　棄權0股；

　　表決結果：通過。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：北京市京都律師事務所大連分所

　　2、律師姓名：崔雪梅

　　3、結論性意見：公司本次2007年度第二次臨時股東大會的召開與召集程序、出席會議人員的資格及對議案的審議與表決程序，均符合《公司法》、《公司章程》及規范性文件的規定。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽署的吉林敖東藥業集團股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市京都律師事務所大連分所關于吉林敖東藥業集團股份有限公司召開2007年度第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　吉林敖東藥業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年一月七日

　　證券代碼：000623證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2008－002

　　吉林敖東藥業集團股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議

　　決議公告

　　吉林敖東藥業集團股份有限公司第五屆監事會第十次會議于2008年1月7日在公司三樓會議室召開，公司監事5名，實際參加會議表決監事5名，會議由李利平先生主持，會議符合《公司法》和公司章程的規定，經與會監事認真討論，形成如下決議：

　　會議選舉李利平先生為公司監事會監事長。

　　特此公告。

　　吉林敖東藥業集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二OO八年一月七日