特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開情況：

　　1、召開時間：2008年1月7日上午9時

　　2、召開地點：長沙君逸康年大酒店五樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：湖南投資集團股份有限公司董事會

　　5、主持人：公司董事長譚應求先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）7人，代表股份151357040股，占上市公司有表決權總股份30．32％。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）6人，代表股份34900股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0．1％。

　　3、 其他人員出席情況：

　�。抗�司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　審議通過了《關于公司開發“瀏陽市瀏陽河中路”房地產項目的議案》：

　�。�1）總的表決情況：同意151357040股，占出席會議所有股東所持表決權的100 ％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）社會公眾股股東的表決情況：？？同意34900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 ％；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：湖南崇民律師事務所

　　2、 律師姓名：李德文 田云峰

　　3、 結論性意見：

　　湖南崇民律師事務所李德文律師、田云峰律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書，認為公司2008年度第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　六、 備查文件：

　　1、湖南投資集團股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的公司《2008年度第一次股東大會決議》；

　　3、湖南崇民律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　湖南投資集團股份有限公司

　　二○○八年一月八日