本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次會議沒有被否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會（第二十五次股東大會）于2008年1月7日在哈爾濱國際科技城專家公寓（哈爾濱市開發(fā)區(qū)機(jī)場路迎賓集中區(qū)天平路）召開。出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表4名，代表股份61，860，656股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27．58％。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長孫世強(qiáng)先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了如下提案：

　　（一）《公司繼續(xù)增持西安商行股權(quán)的議案》。贊成61，860，656股；反對0股；棄權(quán)0股，贊成股數(shù)占出席會議股份總數(shù)的100％。

　　批準(zhǔn)公司繼續(xù)增持西安市商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)，受讓股權(quán)總額不超過6000萬股。

　　（二）《公司修改＜公司章程＞的議案》贊成61，860，656股；反對0股；棄權(quán)0股，贊成股數(shù)占出席會議股份總數(shù)的100％。

　　批準(zhǔn)公司將《公司章程》第十三條調(diào)整如下：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為一般經(jīng)營項(xiàng)目： 計算機(jī)軟、硬件、工控、自控及辦公自動化設(shè)備、儀器儀表、通信設(shè)備、電子信息產(chǎn)品、稅控設(shè)備等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)的技術(shù)咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、培訓(xùn)；系統(tǒng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程開發(fā)；黃金、紡織、服裝、日用品、文化、體育用品及器材、機(jī)械設(shè)備、五金交電的批發(fā)、零售；家用電器、家具及室內(nèi)裝潢材料的零售；對外貿(mào)易部［1997］外經(jīng)貿(mào)政審函字第3000號文批準(zhǔn)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；服裝加工，彩照擴(kuò)印，鐘表、眼鏡修理，實(shí)物租賃，物業(yè)管理，房地產(chǎn)開發(fā)。許可經(jīng)營項(xiàng)目：定型包裝食品的批發(fā)、零售，流通人民幣的經(jīng)營。以下限分公司經(jīng)營：卷煙、雪茄煙、乙類非處方藥、中藥材（飲片）（限品種經(jīng)營）、音像制品、保健食品、糧食、植物油的零售，美容、美發(fā)，普通貨運(yùn)。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江素豪律師事務(wù)所羅杰律師審驗(yàn)和見證，提出結(jié)論意見：哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、會議召集人和出席人員的資格及表決程序等事宜符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；會議的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、會議審議的各項(xiàng)提案

　　2、會議記錄

　　3、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議

　　4、律師意見書

　　特此公告。

　　哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司

　　二OO八年一月七日