本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江華立科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年01月07日上午9：30在公司一樓會議室召開，出席會議的股東及受托代表共計5人，代表股東5家，代表股份28，945，346股，占本公司總股份數(shù)的25．07％，本次會議由董事長肖琪經(jīng)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　公司董事會提交本次股東大會審議的提案共一個，經(jīng)到會股東認(rèn)真審議，采取記名投票的方式對會議提案進(jìn)行了表決。具體審議與表決情況如下：

　�。ㄒ唬�審議通過《關(guān)于改聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所為公司2007年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票28，945，346萬股，占到會股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　本次股東大會審議通過了《關(guān)于改聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所為公司2007年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。同意改聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所為公司2007年度審計機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為“華立科技本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效�！�

　　四、備查文件

　　1、出席董、監(jiān)事簽名的股東大會決議和會議記錄；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江華立科技股份有限公司董事會

　　2008年01月07日