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成都陽之光實業股份有限公司有限售條件的流通股第五次解禁上市公告http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 08:40 中國證券報-中證網
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示： ●第一次有限售條件的流通股上市數量為11，171，120股 ●第一次有限售條件的流通股上市流通日為2007年1月4日 ●第二次有限售條件的流通股上市數量為3，212，050股 ●第二次有限售條件的流通股上市流通日為2007年2月15日 ●第三次有限售條件的流通股上市數量為1，451，500股 ●第三次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月10日 ●第四次有限售條件的流通股上市數量為1，021，825股 ●第四次有限售條件的流通股上市流通日為2007年7月11日 ●本次有限售條件的流通股上市數量為7，794，010股 ●本次有限售條件的流通股擬上市流通日為2008年1月11日 一、股權分置改革方案的相關情況 1、公司股權分置改革于2005年12月12日經公司2005年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過，以2005年12月29日作為股權登記日實施，于2006年1月4日實施后首次復牌。 2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：否 二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾 乳源陽之光鋁業發展有限公司承諾自公司股權分置改革方案實施之日起三年內不減持，第四年在滿足以下條件方可通過證券交易所掛牌出售所持有的原非流通股股份：陽之光前3年經審計的每年扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率不低于10％； 深圳市事必安投資有限公司承諾自公司股權分置改革方案實施之日起一年內不減持，第二年減持不超過公司總股份的5％，第三年累積減持不超過公司總股份的10％； 其他有限售條件的流通股股東承諾自公司股權分置改革方案實施之日起一年內不減持。 公司有限售條件的流通股股東未存在違背承諾行為。 三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況 1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化：是 2006年11月30日，公司非公開發行方案經公司2006年第三次臨時股東大會審議通過。2007年11月28日，公司取得中國證監會證監發行字［2007］442號“關于核準成都陽之光實業股份有限公司非公開發行股票的通知”批文；2007年11月28日，公司取得中國證監會證監公司字［2007］192號“關于同意深圳市東陽光實業發展有限公司公告成都陽之光實業股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復”批文。2007年12月26日，公司以非公開發行的方式向6名機構投資者完成發行2．87億股人民幣普通股（Ａ股），其中向深圳市東陽光實業發展有限公司發行2．59億股，發行完畢后，深圳市東陽光實業發展有限公司成為公司控股股東，公司總股本由126，733，394股增至413，733，394股。 2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化： 是 股改結束后，公司原控股股東乳源陽之光鋁業發展有限公司持有公司有限售條件流通股32，126，696股，占公司總股本的25．35％，2007年12月公司非公開發行2．87億股后，乳源陽之光鋁業發展有限公司持有公司有限售條件流通股占公司總股本的7．76％；公司現在控股股東深圳市東陽光實業發展有限公司持有公司有限售條件流通股259，000，000股，占公司總股本的62．60％ 四、大股東占用資金的解決安排情況 是否存在大股東占用資金：否 五、保薦機構核查意見 股改保薦機構名稱：國金證券有限責任公司 保薦人的結論性意見：基于陽之光相關股東履行了股改中做出的承諾；乳源陽之光鋁業發展有限公司承諾同意上述有限售條件的流通股股東持有的股份上市流通，未來若有因本次解禁引起的法律問題，由乳源陽之光鋁業發展有限公司承擔。陽之光董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關規定。 六、本次有限售條件的流通股情況 1、本次有限售條件的流通股擬上市數量為7，794，010股； 2、本次有限售條件的流通股擬上市流通日為2008年1月11日； 3、有限售條件的流通股上市明細清單 序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數量 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％） 本次上市數量 （單位：股） 剩余有限售條件的流通股股份數量 01 四川平原實業發展有限公司 24，200 0．0058 24，200 0 02 四川恒豐皮革有限責任公司 60，500 0．0146 60，500 0 03 成都海昌農業高科股份有限公司 60，500 0．0146 60，500 0 04 四川中匯醫藥（集團）股份有限公司 363，000 0．0877 363，000 0 05 成都市醫藥公司振華化學試劑經營部 12，100 0．0029 12，100 0 06 四川省資陽市吉中裝飾工程有限公司 72，600 0．0175 72，600 0 07 成都市成華區南鑫百貨經營部 24，200 0．0058 24，200 0 08 國營成都國光電管總廠工貿公司 12，100 0．0029 12，100 0 09 德陽市氮肥廠機電安裝公司 12，100 0．0029 12，100 0 10 光大銀行成都分行 242，000 0．0585 242，000 0 11 成都鐵路四達咨詢商貿公司 36，300 0．0088 36，300 0 12 成都建強實業發展有限公司 36，300 0．0088 36，300 0 13 江蘇開元畜產嘉畫文體有限公司 61，000 0．0147 61，000 0 14 四川省五礦機械科技中心 60，500 0．0146 60，500 0 15 綿陽市萬福聯運公司 12，100 0．0029 12，100 0 16 成都經濟技術開發區建設開發公司 60，500 0．0146 60，500 0 17 成都市樹信環境藝術有限公司 24，200 0．0058 24，200 0 18 四川省明圣天然氣有限責任公司 26，620 0．0064 26，620 0 19 成都汽車轉向器廠 60，500 0．0146 60，500 0 20 廣元市小溪溝煤業有限公司 24，200 0．0058 24，200 0 21 成都市興適達裝飾公司 12，100 0．0029 12，100 0 22 成都成量集團公司實業公司 99，220 0．0240 99，220 0 23 成都聚友泰康網絡股份有限公司 60，500 0．0146 60，500 0 24 深圳市事必安投資有限公司 8，641，021 2．0885 6，336，670 2，304，351 合計 －－－－－－ 10，098，361 4．4402 7，794，010 2，304，351 4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況： 基于對于陽之光公司股權分置改革未明確表示意見的部分有限售條件的流通股股東尚未與陽之光取得聯系，以及部分有限售條件的流通股股東所持股份尚需陽之光公司確認，致使公司分批安排有限售條件的流通股上市。陽之光公司已分別于2007年1月4日、2007年2月15日、2007年5月10日、2007年7月11日安排了第一批、第二批、第三批、第四批有限售條件的流通股上市。 5、此前有限售條件的流通股上市情況： 本次有限售條件的流通股上市為公司第五次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。 七、股本變動結構表 單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后 有限售條件的流通股份 其他境內法人持有股份 335，397，892 －7，794，010 327，603，882 有限售條件的流通股合計 335，397，892 －7，794，010 327，603，882 無限售條件的流通股份 Ａ股 78，335，502 ＋7，794，010 86，129，512 無限售條件的流通股份合計 78，335，502 ＋7，794，010 86，129，512 股份總額 413，733，394 413，733，394 特此公告。 成都陽之光實業股份有限公司董事會 2008年1月4日 備查文件： 1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表 2、投資者記名證券持有數量查詢證明 3、保薦機構核查意見書 4、其他文件
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