本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　我公司于2007 年12日29日召開二○○七年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》、《關(guān)于變更公司注地址及經(jīng)營范圍的議案》、《修改公司章程》等議案，決議公告刊登在2008年1月3日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。經(jīng)寧夏回族自治區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)，公司已正式辦理了公司變更登記手續(xù)。現(xiàn)將有關(guān)變更事宜公告如下：

　　1、自2007年12月30日起，公司名稱由“寧夏圣雪絨股份有限公司”變更為“寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司”；

　　2、由于公司注冊地址發(fā)生變動，公司聯(lián)系方式變更如下：

　　公司注冊地址：寧夏靈武市羊絨工業(yè)園區(qū)中央大道南側(cè)

　　公司辦公地址：寧夏靈武市羊絨工業(yè)園區(qū)中央大道南側(cè)

　　聯(lián)系電話：0951-4031268

　　傳真：0951-4020919

　　公司郵政編碼：750040

　　公司網(wǎng)址： www.zhongyincashmere.com

　　3、公司證券事務(wù)聯(lián)系方式變更如下：

　　辦公地址：寧夏銀川市建發(fā)城市花園10號樓1-1001

　　聯(lián)系電話： 0951-6186002，0951-8115399

　　傳真：0951-6186002

　　郵政編碼： 750004

　　電子信箱：zhengquan@zhongyincashmere.com

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年一月七日