轉債代碼：100236轉債簡稱：桂冠轉債

　　股票代碼：600236股票簡稱：桂冠電力編號:臨2008-05

　　廣西桂冠電力股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容的真實、準確、完整沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣西桂冠電力股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2008年1月2日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事 11名。會議以11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于擬參股北部灣銀行的議案》。

　　同意公司參股北部灣銀行，參股份額為1.8億股，重組后占股比9％，出資額為3.6億元人民幣。并授權公司依法簽署相關協議及辦理相應的法律手續。

　　根據廣西自治區人民政府關于組建廣西北部灣銀行的決定以及自治區政府常務會議的精神，北部灣銀行由 南寧市商業銀行(全稱：南寧市商業銀行股份有限公司) 增資擴股后擬申請更名為廣西北部灣銀行，總股本為20億元。

　　廣西桂冠電力股份有限公司董事會

　　2007年1月2日