股票代碼：600711公司簡稱：ST雄震公告編號：臨2008-01

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　董事會五屆第四十一次會議決議公告

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會五屆第四十一次會議于2007年12月29日以傳真通訊方式召開，會議應到董事 7 名，實到董事7 名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由董事長姜振飛先生主持，會議審議通過了以下決議。

　　一、以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于董事會同意《執行和解協議》的議案

　　根據（2006）廈民初字第10號民事判決書（詳見2006年2月28日公告），經董事會授權管理層與中信銀行廈門分行（以下簡稱“中信銀行”）就逾期貸款達成如下和解協議：

　　1、確認我司尚欠中信銀行債務本金420萬元及利息、罰息。

　　2、我司在協議簽訂的三日內支付本金50萬元及利息20萬元人民幣。

　　3、中信銀行同意向廈門洋翔技術開發有限公司發放貸款370萬元人民幣，該貸款全部用于償付我司其余貸款本金。

　　4、 我司應在2008年5月30日前分三期償付貸款利息、罰息及律師費152830元。

　　二、以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于董事會同意《借款協議》的議案

　　我司與廈門市洋翔技術開發有限公司（以下簡稱“洋翔公司”）就370萬元簽訂了《借款協議》，主要如下：

　　1、我司向洋翔公司借款人民幣叁佰柒拾萬元整。

　　2、借款期限為六個月，從 2007 年12月27日起至 2008 年6月27日止。

　　3、我司按年利率7.227 % 的資金占用費付給洋翔公司，付款日為每月19日。

　　特此公告！

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年1月4日

　　股票代碼：600711股票簡稱： ST雄震編號：臨2008-02

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　股權凍結公告

　　根據河南省鄭州市中級人民法院（2006）鄭法協執字第61號協助執行通知書，關于中國銀行股份有限公司鄭州緯五路支行訴鄭州景勝達工貿有限公司、深圳雄震集團有限公司欠款糾紛一案，現裁定輪候凍結深圳雄震集團有限公司（股東賬戶B880302278）所持有的本公司股份2808萬股。本次凍結包含在此期間所產生的孳息，凍結期限從2007年12月28日起至2008年12月27日止。

　　特此公告。

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會

　　2008年1月4日

　　股票代碼：600711股票簡稱： ST雄震編號：臨2008-03

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　股權質押公告

　　我司于2008年1月4日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的通知，獲悉：公司第二大股東上海匯衡科技發展有限公司于2007年12月28日將其持有的本公司限售流通股19，620，000股質押給中國民生銀行股份有限公司廈門分行，特此公告!

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會

　　2008年1月4日