本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海建工股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2008年1月4日下午在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長徐征先生主持。

　　會(huì)議以記名投票方式審議通過了五項(xiàng)議案：

　　議案一：《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《勞動(dòng)合同法》、上海證券交易所《上市規(guī)則》（2006版）、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司于2006年修訂的《公司章程》部分條款已不再適用。因此，擬對《公司章程》第三十五條第（六）項(xiàng)第2目、第一百四十條第二款、第一百七十三條、第二百零一條第（3）項(xiàng)和第（4）項(xiàng)作必要修改。本議案經(jīng)本次公司董事會(huì)審議通過后，將遞交公司股東大會(huì)審議。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　議案二：《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　議案三：《公司職工基本薪酬管理辦法》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　議案四：《公司合同管理辦法》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　議案五：《公司關(guān)于加強(qiáng)資產(chǎn)管理的若干規(guī)定》（修改案）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　上海建工股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月5日