本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　萊茵達置業股份有限公司（以下簡稱“萊茵置業”或“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2008年1月4日在公司會議室召開，本次會議已于2007年12月20日以書面形式通知全體董事。會議應到董事9名，實到董事9名，其中，獨立董事3名。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　會議由董事長高繼勝先生主持，經認真審議，通過投票表決方式，審議并通過了以下議案：

　　1、同意夏建炳先生因工作調動原因辭去公司總經理職務。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　2、經公司董事會提名委員會提名，公司董事會全體董事表決，同意聘任陶椿女士為公司總經理，任期三年。

　　獨立董事認為本次公司總經理的聘任程序及任職資格符合《公司法》、《公司章程》及其他有關規定。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　特此公告。

　　附件：

　　簡歷：陶椿，女，1972年7月出生，碩士，現任本公司董事。1998年－1999年受浙江省政府派遣到日本福井縣學習進修；1999年至2007年歷任浙江萊茵達房地產有限公司總經理；南京萊茵達置業有限公司總經理；揚州萊茵達置業有限公司董事長；揚州萊茵西湖置業有限公司總經理；萊茵達控股集團有限公司常務副總裁 。

　　萊茵達置業股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年一月四日

　　陶椿，女，1972年7月出生，碩士，1998年—1999年受浙江省政府派遣到日本福井縣學習進修；1999年至2007年在萊茵達控股集團有限公司工作，歷任浙江萊英達房地產有限公司任常務副總裁。