本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、合同類型：項目合作開發(fā)合同

　　2、合同生效條件： 經(jīng)雙方及法定代表人或授權(quán)委托人簽字并蓋章后生效

　　3、合同履行期限： 項目開發(fā)協(xié)議期限定為30年，自協(xié)議簽署之日起計算。依照老撾政府的書面批準(zhǔn)，協(xié)議可以延長兩次，每次10年。

　　4、對上市公司當(dāng)期業(yè)績的影響： 該協(xié)議履行對公司本年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤等不構(gòu)成重大影響。

　　一、董事會決議情況

　　1、本公司董事會2007年第十八次會議于12月28日召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議的召開符合《公司法》及公司《章程》有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，同意與老撾人民民主共和國政府（以下簡稱：老撾）進(jìn)行木薯種植與木薯加工開發(fā)項目合作的議案。

　　二、合同標(biāo)的和對方當(dāng)事人情況

　　1、合同標(biāo)的情況

　　（1）項目地址：

　　老撾—沙灣拿吉省項目開發(fā)區(qū)。

　　（2）項目規(guī)模

　　項目開發(fā)區(qū)總面積：4498公頃

　　2、 合同對方當(dāng)事人情況

　　合同對方當(dāng)事人：老撾人民民主共和國政府

　　本合同不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，合同對方最近三個會計年度與本公司未發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

　　三、合同主要條款

　　（一）合作方式：

　　1、老撾政府將沙灣拿吉省已規(guī)定區(qū)域租賃給公司，賦予公司在該開發(fā)區(qū)內(nèi)進(jìn)行木薯種植和建設(shè)加工項目的權(quán)利；

　　2、合作雙方共同完成在項目開發(fā)區(qū)域的土地考察等各個方面的工作；

　　3、公司根據(jù)協(xié)議并依照項目經(jīng)濟(jì)—技術(shù)可行性報告（有待老撾農(nóng)林部審核批準(zhǔn)的）在老撾政府授權(quán)的開發(fā)區(qū)域內(nèi)種植木薯和建設(shè)木薯加工項目。

　　4、公司有責(zé)任培訓(xùn)和介紹關(guān)于種植木薯的知識和提供木薯苗給愿意在自己的土地上種植木薯的當(dāng)?shù)卮迕瘢�收獲后提供給公司。

　　（二）項目開發(fā)期限：

　　土地租賃期限定為30年，自協(xié)議簽署之日起計算。協(xié)議可以延長兩次，每次10年，依照老撾政府的書面批準(zhǔn)。

　　（三）項目開發(fā)程序

　　項目開發(fā)的主要程序：

　　1． 本協(xié)議簽署之后，公司將在60天內(nèi)將土地的考察計劃和項目的實施程序提交給老撾政府。

　　2．公司和老撾政府的相關(guān)機(jī)構(gòu)簽定土地租賃合同，確定土地租賃價格。（租賃合同包括經(jīng)過挑選和詳細(xì)考察土地面積的每一塊）考察結(jié)束30天內(nèi)完成土地租賃合同，該合同為此協(xié)議的附件。

　　3為獲得項目開發(fā)的許可權(quán)利，公司在土地租賃合同簽字之日起90天內(nèi)向老撾農(nóng)業(yè)森林部、科學(xué)技術(shù)部、環(huán)境部以及有關(guān)部門提交項目的經(jīng)濟(jì)＼技術(shù)可行性報告（ＥＩＡ）和項目的環(huán)境影響評價報告（ＳＩＡ）以及社會影響評價報告（ＳＩＡ）。

　　4．公司完成上述各個程序可以按照項目的可行性報告的內(nèi)容和依照老撾法律、法規(guī)進(jìn)行項目開發(fā)。

　　5． 公司若取消租賃合同，依照老撾法律＼法規(guī)公司有責(zé)任為造成的損失負(fù)責(zé)。

　　（四）項目投資總額

　　開發(fā)項目的投資總額為2500萬美元。

　　四、合同履行對上市公司的影響

　　老撾國內(nèi)電力充足，交通便利，有利于農(nóng)業(yè)種植及木薯淀粉加工制造業(yè)的發(fā)展。同時農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工是老撾政府積極鼓勵境外投資的產(chǎn)業(yè)，并給予多項優(yōu)惠政策。目前隨著東盟10＋3自由貿(mào)易區(qū)建立，對于木薯淀粉和木薯干的境外加工、出口、運輸將會更加便利。我國政府也積極鼓勵有條件的企業(yè)參與對東盟各國的投資和貿(mào)易。基于此，同時結(jié)合企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略，椰島集團(tuán)積極投資木薯種植及加工產(chǎn)業(yè)，希望贏得企業(yè)在老撾這一境外發(fā)展的新空間。

　　該協(xié)議履行對公司本年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤等不構(gòu)成重大影響。本項目預(yù)計3年達(dá)產(chǎn)。第一年達(dá)產(chǎn)20％，第二年達(dá)產(chǎn)60％，第三年達(dá)產(chǎn)100％。初步測算項目達(dá)產(chǎn)后每年創(chuàng)造約1400萬元人民幣的利潤。

　　五、合同履行的風(fēng)險分析

　　1、該項目尚未開工，存在不確定因素。

　　2、由于與外國政府簽訂協(xié)議，合同履行可能受到老撾政府在外資引進(jìn)、匯兌限制、項目立項、出口等方面政策的影響。

　　3、此協(xié)議為框架協(xié)議，雙方權(quán)利義務(wù)并未落實到具體操作之中。我公司將視項目的進(jìn)展及時進(jìn)行披露相關(guān)情況。

　　六、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、合同文本

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月3日