證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份 公告編號：2008－002

　　鞍鋼股份有限公司

　　第四屆監事會第九次會議決議公告

　　公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司第四屆監事會第九次會議于2008年1月4日以書面形式召開。公司現有監事5人，出席會議的監事5人，達到公司章程規定的法定人數，會議的召開符合《公司法》、公司章程的規定。會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過選舉聞寶滿先生為公司第四屆監事會主席的議案。

　　鞍鋼股份有限公司

　　監事會

　　2008年1月5日