證券代碼：000719 證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ鑫安 公告編號：2008－001號

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　關于變更2007年度報告披露時間的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　因公司2007年度財務審計工作提前進行，審計報告將于2008年1月15日左右編制完成，故公司原定于2008年4月15日披露2007年度報告的時間，將變更為2008年1月22日公告。

　　公司已于2007年10月23日刊登了業績預虧公告，預計2007年虧損8000萬元。根據《上市規則》的有關規定，公司股票將在2007年度報告披露后被暫停上市，請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事會

　　2008年1月3日

　　證券代碼：000719證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告編號：2008－004號

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　四屆三十二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　公司四屆三十二次董事會會議于2008年1月4日以通訊方式召開。本次董事會應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，符合《公司法》和本公司章程的規定。經通訊表決，通過了以下議案：

　　一、《關于公司獨立董事人事變動議案》。

　　2007年9月份，公司董事會收到了獨立董事李建中先生遞交的辭職報告，報告內容為：因本人身體原因，現辭去公司獨立董事職務；2007年12月份，公司董事會收到了另一位獨立董事王秀梅女士遞交的辭職報告，報告內容為：因家庭原因，本人將于近期出國，無法繼續履行獨立董事職責，辭去公司獨立董事職務。

　　經通訊表決，同意李建中先生、王秀梅女士辭去公司獨立董事職務；同意增補曾旗先生、程明娥女士為公司獨立董事（簡歷附后）。該議案需提交公司股東大會審議通過。

　　二、公司股東大會召開時間另行通知。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事會

　　2008年1月4日

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　獨立董事候選人簡歷

　　曾旗，男，1962年10月生，四川宜賓人，民進焦作市委籌備組副組長，焦作政協委員，博士，教授，博士生導師。現任河南理工大學經濟管理學院院長，經濟研究所所長，中國技術經濟研究會高級會員，煤炭工業技術委員會管理專業委員會會員，河南省煤炭經濟研究會常務理事，河南省“采礦工程”重點學科礦山系統工程研究方向學術帶頭人，焦作工學院首批優秀中青年骨干教師，河南理工大學十大杰出青年，2002年被評為河南省創新人才，2004年評為河南省學術技術帶頭人。曾旗教授在企業管理、非平衡經濟學等邊緣、新興學科領域中做出了一定的貢獻。先后主持完成了多項國家級及省部級科研項目，并獲得多項科技進步獎。近年來在科技開發與推廣方面，先后企業主持完成了10余項科技服務項目，為企業及學院帶來了可觀的經濟效益。先后在國內外學術刊物及會議上發表論文70余篇，著作5部，主編教材6本。

　　個人簡歷如下：

　　1980．9－1984．7 焦作礦業學院采礦系獲學士學位

　　1984．9－1987．7 遼寧工程技術大學系統工程專業獲碩士學位

　　1996．2－1999．12 西南交通大學交通運輸規劃與管理專業獲博士學位

　　1984．9－1999．3 焦作工學院經管系教師

　　1999．4－2005．4 焦作工學院經管系副主任

　　2005．4至今河南理工大學經濟管理學院院長

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　獨立董事候選人簡歷

　　程明娥，女，1966年8月生，河南省武陟縣人（身份證號370105660816336），中國共產黨黨員�，F任河南理工大學經濟管理學院教授、會計系主任、會計支部書記、碩士研究生導師、中國會計學會個人會員。主要從事會計理論教學與研究，已發表學術論文37篇，其中發表在會計知名核心期刊上論文16篇；主編及副主編教材11部，執筆100萬字；主持完成科研課題30多項，獲得河南省會計科研課題優秀成果二等獎，河南省社科聯優秀調研成果特等獎、一等獎等10項。1998年獲得“焦作市優秀黨員”、2000年獲得焦作市“五一勞動獎章”、2007年度獲得“河南省教學標兵”等多項獎勵。

　　個人簡歷：

　　1985年9月－1989年7月中國煤炭經濟學院會計系工業會計專業獲得學士學位

　　1989年7月－2005年4月 河南理工大學經濟管理學院會計系任教師

　　2005年5月至今河南理工大學經濟管理學院會計系主任、教師