本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　（一）召開(kāi)時(shí)間：2008年1月4日上午9點(diǎn)開(kāi)始

　　（二）召開(kāi)地點(diǎn)：廣西南寧市金湖路53號(hào)公司15樓會(huì)議室

　　（三）召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式進(jìn)行表決

　　（四）召集人：公司董事會(huì)

　　（五）主持人：公司董事長(zhǎng)饒東平先生

　　（六）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東總共為139人，所持（代表）股份310，244，874股占公司有表決權(quán)總股份的70．19％。其中：

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5人，所持股份307，360，000股，占公司有表決權(quán)總股份的69．54％。

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東134人，代表股份2，884，874股，占公司有表決權(quán)總股份的0．65％。

　　（二）其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，北京市中聞律師事務(wù)所岳秋莎律師出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。

　　三、提案審議情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)公司關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案

　　與公司共同投資建設(shè)筋竹至岑溪高速公路項(xiàng)目的廣西壯族自治區(qū)高速公路管理局（以下簡(jiǎn)稱高管局）是本公司第一大股東，屬關(guān)聯(lián)股東。因此，該項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，高管局對(duì)本議案回避表決。除關(guān)聯(lián)股東高管局的股份121，859，200股回避表決外，出席會(huì)議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東的股份為185，500，800股。表決結(jié)果如下：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：贊成185，500，800股，占出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：贊成2，499，354股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的86．64％；反對(duì)119，120股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的4．13％；棄權(quán)266，400股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的9．23％。

　　3、總的表決結(jié)果：贊成188，000，154股，占出席會(huì)議對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的99．80％；反對(duì)119，120股，占出席會(huì)議對(duì)本議案具有表決權(quán)股份總數(shù)的0．06％；棄權(quán)266，400股，占出席會(huì)議對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的0．14％。

　　二、審議通過(guò)公司關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案增加附加回售條款的議案

　　1、現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：贊成307，360，000股，占出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：贊成2，428，002股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的84．16％；反對(duì)134，716股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票有表決權(quán)股份總數(shù)的4．67％；棄權(quán)322，156股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的11．17％。

　　3、總的表決結(jié)果：贊成309，788，002股，占出席會(huì)議對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的99．85％；反對(duì)134，716股，占出席會(huì)議對(duì)本議案具有表決權(quán)股份總數(shù)的0．04％；棄權(quán)322，156股，占出席會(huì)議對(duì)本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的0．11％。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　北京市中聞律師事務(wù)所岳秋莎律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，其結(jié)論意見(jiàn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）載有公司與會(huì)董事和記錄員簽名的本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　（二）北京市中聞律師事務(wù)所岳秋莎律師為本次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　廣西五洲交通股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ八年一月五日