本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改議案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　中體產業集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月4日在北京召開。出席會議股東及委托代表17人，代表股份450，602，327股，占公司總股份的61．68％，其中無限售條件股股東及代理人8人，代表股份446，231股，占公司總股份的0．06％，符合有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議由王俊生董事長主持。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于中體奧林匹克花園投資有限公司股權轉讓的議案》

　　同意：450，602，327股，占出席會議股東代表股份的100％，反對：0股，棄權：0股。

　　該股權轉讓的具體內容，請見2007年12月20日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次會議由金杜律師事務所律師現場見證，律師出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規章和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　備查文件：

　　參會股東及董事簽名的公司2008年第一次臨時股東大會決議正本

　　金杜律師事務所律師出具的法律意見書正本

　　中體產業集團股份有限公司董事會

　　2008年1月4日