證券代碼：600401股票簡稱：江蘇申龍編號：臨2008-001

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司

　　2007年第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開及出席情況

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司2007年第六次臨時股東大會于2008年1月3日上午9時0分在公司會議室召開。出席會議的股東及授權代表2人，代表股份90，276，810股，占公司總股本的34.98%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　審議通過關于公司轉讓無錫普潤投資擔保有限公司100%股權的議案。

　　贊成90，276，810票，占出席代表有效股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表有效股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表有效股份數的0% 。

　　以上議案內容詳見2007年12月15日《上海證券報》及上海證券交易所網站[ww.sse.com.cn]上的本公司公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團（上海）事務所秦桂森律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事確認的股東大會決議；

　　2、律師意見書。

　　特此公告。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會

　　二○○八年一月四日