證券代碼：600897證券簡稱：廈門空港編號：臨2008--001

　　廈門國際航空港股份有限公司

　　第四屆董事會第十九次

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2007年12月30日向全體董事、監事和高級管理人員通過電話、傳真等方式發出了臨時會議通知。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　本公司于2008年1月2日召開第四屆董事會第十九次會議，會議以通訊表決的方式進行，會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應參加表決董事十一名，實際參與表決董事十一名。

　　四、會議決議

　　經與會董事認真討論審議并一致通過了以下議案：

　　議案一：審議通過《關于收購廈門國際航空港空運貨站有限公司7%股權》的議案

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　詳見公司對外收購公告（臨2008-002）

　　議案二：審議通過《關于收購廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司（以下簡稱“倉儲公司”）7%股權》的議案

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　詳見公司對外收購公告（臨2008-003）

　　特此公告。

　　廈門國際航空港股份有限公司董事會

　　2008年1月4 日

　　證券代碼：600897證券簡稱：廈門空港編號：臨2008--002

　　廈門國際航空港股份有限公司

　　關于收購廈門國際航空港空運貨站

　　有限公司7%股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：廈門國際航空港股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）收購SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED. 持有的廈門國際航空港空運貨站有限公司（以下簡稱“貨站公司”）7%的股權。

　　交易金額：2135.8萬元（人民幣）

　　交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：

　　基于貨站公司目前良好的經營狀況和未來航空貨運市場的發展前景，公司決定通過收購上述股份，增持對貨站公司的持股比例，從而對公司經營產生積極、正面的影響。

　　一、交易概述

　　貨站公司股東SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED.因戰略調整原因，擬出讓其持有的貨站公司12%的股權。經貨站公司全體股東協商，我司擬以2135.8萬元（人民幣）的價格受讓7%的貨站公司股權。

　　華航（亞洲）股份有限公司擬以610.2萬元（人民幣）的價格受讓2%的貨站公司股權，SKY CASTLE INVESTMENT LTD.擬以610.2萬元（人民幣）的價格受讓2%的貨站公司股權，臺灣航勤（薩摩亞）有限公司擬以305.1萬元（人民幣）的價格受讓1%的貨站公司股權。

　　本次股權轉讓完成后，貨站公司股權結構如下：

　　廈門國際航空港股份有限公司持有58%股權；

　　華航（亞洲）股份有限公司持有14%股權；

　　SKY CASTLE INVESTMENT LTD持有14%股權；

　　臺灣航勤（薩摩亞）有限公司持有14%股權。

　　依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，本公司與SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED.的此項交易不構成關聯交易。

　　本公司董事會于2008年1月2日召開第四屆董事會第十九次會議，會議以通訊表決的方式進行，會議應參加表決董事十一名，實際參與表決董事十一名。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事認真討論審議并一致通過了《關于收購廈門國際航空港貨站有限公司7%股權》的議案。（同意11票，反對0票，棄權0票）

　　此次收購須得到廈門市外商投資局審批，并在獲得批準后按有關規定到廈門市工商局辦理變更登記手續。

　　二、交易對方情況介紹

　　企業名稱：Skyline Holding International Limited

　　注冊地址：rustNet Cambers， P.O. Box 3444， Road Town， Tortola， British Virgin islands

　　法定代表人：Far Eastern Air Transport Corp. Lin， Pao-Chang

　　注冊資本：美金4，957，700

　　經營范圍：所有BVI地區核準經營之業務

　　交易對方與本公司不存在關聯關系。

　　三、被收購方的基本情況

　　廈門國際航空港空運貨站有限公司系經廈門市外商投資工作委員會廈外資審[2001]372號文于2001年4月8日批準同意合資興辦的中外合資經營企業， 2001年6月11日取得廈門市人民政府頒發的“外經貿廈外資字[2001]0137號”《中華人民共和國外商投資企業批準證書》，2001年7月20日取得企合閩廈總字第05502號《企業法人營業執照》。該公司住所：廈門市高崎國際機場；法定代表人：王倜儻；企業類型：中外合資經營企業；主要經營范圍：從事航空貨物裝卸、搬運、分揀、計量、包裝、理貨、倉儲、短途陸路運輸業務和航空貨運有關單證制作及航空貨運信息咨詢、查證服務業務，航空運輸業務相關的倉儲設施建設、經營；經營期限：自2001年07月20日至2031年07月19日。2003年9月1日正式營業。貨站公司注冊資本為22448萬元人民幣，其中本公司擁有51%的股權，華航（亞洲）股份有限公司持有12%股權；SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED. 持有12%股權；SKY CASTLE INVESTMENT LTD持有12%股權；臺灣航勤（薩摩亞）有限公司持有13%股權。

　　貨站公司的基本財務狀況如下：

　　貨站

　　2006年度（經審計）

　　2007年1-3季度（未經審計）

　　營業收入（元）

　　61，643，388.22

　　53，593，216.19

　　凈利潤（元）

　　31，626，942.09

　　29，925，266.88

　　總資產（元）

　　269，694，567.43

　　299，907，636.65

　　凈資產收益率（％）（稅前）

　　13.07%

　　11.13%

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　1、合同雙方法定名稱：

　�。�1）股份受讓方：廈門國際航空港股份有限公司

　�。�2）股份出讓方：SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED.

　　2、交易標的：SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED. 持有的廈門國際航空港空運貨站有限公司7%的股權。

　　3、合同簽署日期：2008年1月2日

　　4、股份轉讓基準日：為本次股權轉讓獲審批機構批準之日，自股權轉讓基準日起，股權轉讓生效。

　　5、交易結算方式：自本次股權轉讓獲取公司登記機關核準變更登記之日起兩個工作日內，受讓方應當將本合同約定的股權轉讓款以轉賬的形式分別全額支付給出讓方。

　　6、定價政策：2004年6月，經北京中盛聯盟資產評估有限公司中盛聯盟（北京）綜評[2004]004號評估報告，并經過公司董事會和股東大會審議通過，公司以15591.72萬元的價格收購了廈門國際航空港空運貨站有限公司51%的股權（1%股份價格為305.72萬元（人民幣））。以此價格為基礎，并綜合考慮相關期間分紅和留存收益等因素，經協商確定交易價格為2135.8萬元（人民幣）（1%股份價格為305.1萬元（人民幣））。

　　同時，華航（亞洲）股份有限公司以610.2萬元（人民幣）的價格受讓2%的貨站公司股權，SKY CASTLE INVESTMENT LTD.以610.2萬元（人民幣）的價格受讓2%的貨站公司股權，臺灣航勤（薩摩亞）有限公司以305.1萬元（人民幣）的價格受讓1%的貨站公司股權。

　　五、收購資產的目的和對公司的影響

　　基于貨站公司目前良好的經營狀況和未來航空貨運市場的發展前景，公司決定通過收購上述股份，增持對貨站公司的持股比例，從而對公司經營產生積極、正面的影響。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司四屆董事會第十九次會議決議

　　2、《股權轉讓協議》

　　特此公告。

　　廈門國際航空港股份有限公司董事會

　　2008年1月4 日

　　證券代碼：600897證券簡稱：廈門空港編號：臨2008--003

　　廈門國際航空港股份有限公司

　　關于收購廈門國際航空港航空

　　貨物倉儲有限公司7%股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：廈門國際航空港股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）收購SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED. 持有的廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司（以下簡稱“倉儲公司”）7%的股權。

　　交易金額：794.2萬元（人民幣）

　　交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：

　　基于倉儲公司目前良好的經營狀況和未來航空貨運市場的發展前景，公司決定通過收購上述股份，增持對倉儲公司的持股比例，從而對公司經營產生積極、正面的影響。

　　一、交易概述

　　倉儲公司股東SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED.因戰略調整原因，擬出讓其持有的倉儲公司12%的股權。經倉儲公司全體股東協商，我司擬以794.2萬元（人民幣）的價格受讓7%的倉儲公司股權。

　　華航（亞洲）股份有限公司擬以226.9萬元（人民幣）的價格受讓2%的倉儲公司股權，SKY CASTLE INVESTMENT LTD.擬以226.9萬元（人民幣）的價格受讓2%的倉儲公司股權，臺灣航勤（薩摩亞）有限公司擬以113.5萬元（人民幣）的價格受讓1%的倉儲公司股權。

　　該次股權轉讓完成后，倉儲公司股權結構如下：

　　廈門國際航空港股份有限公司持有58%股權；

　　華航（亞洲）股份有限公司持有14%股權；

　　SKY CASTLE INVESTMENT LTD持有14%股權；

　　臺灣航勤（薩摩亞）有限公司持有14%股權。

　　依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，本公司與SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED.的此項交易不構成關聯交易。

　　本公司董事會于2008年1月2日召開第四屆董事會第十九次會議，會議以通訊表決的方式進行，會議應參加表決董事十一名，實際參與表決董事十一名。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事認真討論審議并一致通過了《關于收購廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司7%股權》的議案。（同意11票，反對0票，棄權0票）

　　此次收購須得到廈門市外商投資局審批，并在獲得批準后按有關規定到廈門市工商局辦理變更登記手續。

　　二、交易對方情況介紹

　　企業名稱：Skyline Holding International Limited

　　注冊地址：rustNet Cambers， P.O. Box 3444， Road Town， Tortola， British Virgin islands

　　法定代表人：Far Eastern Air Transport Corp. Lin， Pao-Chang

　　注冊資本：美金4，957，700

　　經營范圍：所有BVI地區核準經營之業務交易對方與本公司不存在關聯關系。

　　三、被收購方的基本情況

　　廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司成立于2004年9月28日，注冊資本1400萬元人民幣，其中廈門國際航空港集團有限公司（以下簡稱“空港集團公司”）出資1330萬元，占注冊資本的95%；地勤公司出資70萬元，占注冊資本的5%。

　　2004年12月，空港集團公司與地勤公司簽訂《股權轉讓協議》，地勤公司將其持有的倉儲公司5%的股權轉讓給空港集團公司。

　　2004年12月23日，空港集團公司與臺灣航勤（薩摩亞）有限公司、華航（亞洲）股份有限公司、SKY CASTLE INVESTMENT LTD、SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED簽訂《關于成立廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司中外合作經營合同》及《股權轉讓合同》，合同約定：空港集團公司以提供土地使用權及航空貨物海關二級監管倉庫專營權為合作條件，并向臺灣航勤（薩摩亞）有限公司轉讓倉儲公司13%的股權，轉讓價格為14，560，000.00元；向華航（亞洲）股份有限公司、Sky Castle Investment Ltd、SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED三家公司各轉讓倉儲公司12%的股權，轉讓價格均分別為13，440，000.00元。上述股權變更業經廈門天健華天有限責任會計師事務所廈門天健華天所驗2005HZ0002號驗資報告驗證。

　　2004年12月29日，廈門市外商投資局廈外資審〔2004〕840號文同意倉儲公司變更為中外合作經營企業，2005年1月4日取得廈門市人民政府頒發的“商外資廈外資字〔2005〕0004號”批準證書批準，批準倉儲公司變更為中外合作經營企業，變更后的投資者、出資額及出資比例分別為：空港集團公司出資714萬元，占注冊資本的51%；臺灣航勤（薩摩亞）有限公司出資182萬元，占注冊資本的13%；華航（亞洲）股份有限公司出資168萬元，占注冊資本的12%；Sky Castle Investment Ltd出資168萬元，占注冊資本的12%；SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED出資168萬元，占注冊資本的12%。

　　2004年12月31日，倉儲公司取得廈門市工商行政管理局頒發的“企作閩廈總字第06989號”《企業法人營業執照》。公司住所：廈門市高崎國際機場；法定代表人：王倜儻；企業類型：中外合作經營企業；主要經營范圍：航空貨物倉儲、辦公場所租賃。經營期限：自2004年9月28日至2033年9月27日。

　　2007年7月1日本公司按59，140，000.00元的價格收購控股股東廈門國際航空港集團有限公司持有的廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司51%股權。

　　倉儲公司的基本財務狀況如下：

　　倉儲

　　2006年度（經審計）

　　2007年1-3季度（未經審計）

　　營業收入（元）

　　6，754，223.94

　　4，663，079.63

　　凈利潤（元）

　　4，386，802.91

　　2，518，756.21

　　總資產（元）

　　22，716，686.06

　　27，081，785.01

　　凈資產收益率（％）（稅前）

　　20.26%

　　11.26%

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　1、合同雙方法定名稱：

　�。�1）股份受讓方：廈門國際航空港股份有限公司

　�。�2）股份出讓方：SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED.

　　2、交易標的：SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED. 持有的廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司7%的股權。

　　3、合同簽署日期：2008年1月2日

　　4、股份轉讓基準日：為本次股權轉讓獲審批機構批準之日，自股權轉讓基準日起，股權轉讓生效。

　　5、交易結算方式：自本次股權轉讓獲取公司登記機關核準變更登記之日起兩個工作日內，受讓方應當將本合同約定的股權轉讓款以轉賬的形式分別全額支付給出讓方。

　　6、定價政策：2004年12月23日，空港集團公司與臺灣航勤（薩摩亞）有限公司、華航（亞洲）股份有限公司、SKY CASTLE INVESTMENT LTD、SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED簽訂《關于成立廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司中外合作經營合同》及《股權轉讓合同》，合同約定：空港集團公司以提供土地使用權及航空貨物海關二級監管倉庫專營權為合作條件，并向臺灣航勤（薩摩亞）有限公司轉讓倉儲公司13%的股權，轉讓價格為14，560，000.00元；向華航（亞洲）股份有限公司、Sky Castle Investment Ltd、SKYLINE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED三家公司各轉讓倉儲公司12%的股權，轉讓價格均分別為13，440，000.00元（1%股權價格為112萬元（人民幣））。以此價格為基礎，并綜合考慮相關期間分紅和留存收益等因素，經協商確定交易價格為794.2萬元（人民幣）（1%股份價格為113.5萬元（人民幣））。

　　同時，華航（亞洲）股份有限公司擬以226.9萬元（人民幣）的價格受讓2%的倉儲公司股權，SKY CASTLE INVESTMENT LTD.擬以226.9萬元（人民幣）的價格受讓2%的倉儲公司股權，臺灣航勤（薩摩亞）有限公司擬以113.5萬元（人民幣）的價格受讓1%的倉儲公司股權。

　　四、收購資產的目的和對公司的影響

　　基于倉儲公司目前良好的經營狀況和未來航空貨運市場的發展前景，公司決定通過收購上述股份，增持對倉儲公司的持股比例，從而對公司經營產生積極、正面的影響。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司四屆董事會第十九次會議決議

　　2、《股權轉讓協議》

　　特此公告。

　　廈門國際航空港股份有限公司董事會

　　2008年1月4 日