股票代碼：600808股票簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2008-001

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2008年1月3日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事9名。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、根據公司2006年第一次臨時股東大會的相關授權，批準將公司注冊資本由人民幣6，455，300，000元增加至6，758，551，716元。

　　二、根據公司2006年第一次臨時股東大會的相關授權，批準《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》。具體修訂內容如下:

　　1、原章程第十五條：“經國務院授權的公司審批部門批準，公司發行的普通股總數為645530萬股，成立時向發起人發行403456萬股，占公司發行的普通股總數的62.5%。”

　　現修訂為：“經國務院授權的公司審批部門批準，公司發行的普通股總數為6758551716股。”

　　2、原章程第十六條：“公司的股本結構為：普通股645530萬股，其中內資股為472237萬股，占公司普通股總數的73.155%，境外上市外資股為173293萬股，占公司發行的普通股總數的26.845%。”

　　現修訂為：“公司的股本結構為：普通股6758551716股，其中內資股為5025621716股，占公司普通股總數的74.36%，境外上市外資股為1732930000股，占公司發行的普通股總數的25.64%。”

　　3、原章程第十九條：“公司的注冊資本為人民幣645530萬元。”

　　現修訂為：“公司的注冊資本為人民幣6758551716元。”

　　三、由于已到退休年齡，朱昌逑先生請求辭去公司董事、總經理職務，董事會同意朱先生辭去該等職務。董事會對朱先生在公司任職期間所做出的貢獻給予充分肯定，并致以崇高的敬意和衷心的感謝。

　　四、聘任蘇鑒鋼先生為公司總經理。

　　五、同意蘇鑒鋼先生辭去公司董事會秘書職務。

　　六、聘任高海建先生為公司董事會秘書。

　　七、提名增補惠志剛先生為第五屆董事會董事候選人，提交公司2008年第一次臨時股東大會審議批準。

　　獨立董事對上述第三至七項議案均表示同意。

　　八、批準2008年第一次臨時股東大會議程，決定于2008年2月19日（星期二）上午9時在安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館舉行2008年第一次臨時股東大會。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○八年一月三日

　　附：蘇鑒鋼先生、高海建先生、惠志剛先生簡歷

　　蘇鑒鋼先生：53歲，現任公司董事、副總經理、總經濟師、董事會秘書。蘇先生1993年9月起出任公司董事會秘書，1997年6月起出任公司總經濟師，1997年9月起出任公司董事，1999年9月起出任公司副總經理。

　　高海建先生：51歲，現任公司董事、副總經理。高先生1997年6月起出任公司副總經理，1999年9月起出任公司董事。

　　惠志剛先生，54歲，現任公司副總經理。惠先生1999年8月擔任公司總經理助理，2001年6月起出任公司副總經理。

　　股票代碼：600808股票簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2008-002

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司第五屆

　　監事會第十五次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十五次會議于2008年1月3日在馬鋼賓館以現場方式召開，會議應到監事5名，實到監事5名，會議由監事會主席李克章先生召集并主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成的決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于增加公司注冊資本的議案。

　　二、關于《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》的議案。

　　根據公司2006年第一次臨時股東大會的相關授權，在馬鋼認股權證進入行權期后，董事會有權根據實際行權情況，定期對《公司章程》進行修訂，定期辦理工商備案、注冊資本變更登記等事宜。會議認為以上兩項議案符合法律、法規及公司章程的有關規定。

　　上述二項議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司監事會

　　二○○八年一月三日

　　股票代碼：600808股票簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2008-003

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司關于召開

　　2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完成，對公告的虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、本公司訂于2008年2月19日（星期二）上午9時在安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館舉行2008年第一次臨時股東大會。

　　二、本次臨時股東大會將審議批準增補惠志剛先生為馬鞍山鋼鐵股份有限公司第五屆董事會董事的議案。

　　三、會議出席對象

　　凡于2008年1月18日（星期五）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的Ａ股股東及2008年1月18日（星期五）持有本公司Ｈ股股份、并在香港證券登記有限公司登記在冊的Ｈ股股東，均有權在辦理會議登記手續后出席本次臨時股東大會。

　　四、登記方法（H股股東另行通知）

　　1、登記手續

　　有權出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　2、登記地點

　　安徽省馬鞍山市紅旗中路8號馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會秘書室。

　　3、登記時間

　　2008年2月14日、15日 9：00－12：00，14：00－17：00。

　　4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　5、聯系方式

　　聯系人：許繼紅、何紅云

　　電 話：0555-2888158

　　傳 真：0555-2887284

　　6、其他事項

　　會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

　　2008年1月3日

　　附件1：股東授權委托書式樣

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人/公司出席馬鞍山鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托方簽章：委托方身份證號碼：

　　委托方持有股份數:委托方股東賬號：

　　受托人簽字：受托人身份證號碼：

　　受托日期：