股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業 編號：臨2008-01

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示

　　●本次會議無否決或修改提案情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月3日上午9時在公司六樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共5人，代表股份81，967，432股，占公司總股本的44.08%，公司部分監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。會議由本公司董事會召集，董事長王大和先生主持，會議審議并通過以下決議：

　　二、提案審議情況

　　審議通過了關于部分變更5500噸脫水蔬菜項目受讓敦煌種業果蔬制品有限公司部分股權的議案。

　　該議案的表決結果為：同意81，967，432股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　甘肅經天地律師事務所吳曉琪律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規、規范文件及《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的股東、股東代理人資格合法有效，公司本次股東大會對所有議案的表決結果及所通過的決議合法合規、真實有效。

　　四、備查文件目錄

　　經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　甘肅經天地律師事務所吳曉琪律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司

　　二〇〇八年一月三日