股票簡稱：中海集運 股票代碼：601866 公告編號：臨2008-001

　　中海集裝箱運輸股份有限公司

　　第二屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海集裝箱運輸股份有限公司第二屆董事會于二零零七年十二月二十九日以書面表決方式召開了第六次會議。本公司14名董事均參加了本次董事會會議的表決，符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。會議一致作出了如下決議：

　　決議1 同意增補林建清先生為第二屆董事會非執行董事，提交本公司2008年第一次臨時股東大會審議批準，其任期自臨時股東大會批準至本公司2009年度股東周年大會結束為止（即2010年6月或前后）。

　　如上述事項得到股東大會批準，本公司的董事人數將從現有的14人增加至15人。

　　特此公告。

　　中海集裝箱運輸股份有限公司董事會

　　二○○八年一月四日

　　附：林建清先生簡歷

　　林先生于一九八二年加入廣州海運局，一九八二年至一九九三年期間歷任廣州海運管理局船舶三管輪、二管輪、大管輪、輪機長；于一九九三年九月至一九九四年十月期間歷任廣州海運（集團）有限公司船舶輪機長、機務科副科長、科長；于一九九四年十月至一九九七年七月，歷任廣州海運（集團）公司總經理助理、副總經理；于一九九七年七月至一九九八年七月，出任中國海運（集團）總公司副總裁、黨委委員和廣州海運（集團）有限公司副總經理；于一九九八年七月至二零零零年八月，出任中國海運（集團）總公司副總裁、黨委委員；于二零零零年八月至二零零五年四月，出任中國海運（集團）總公司副總裁；于二零零五年四月至今出任中國海運（集團）總公司副總裁、黨組成員。于二零零六年十二月至今，任中海發展股份有限公司副董事長，在航運業累積了近三十年的工作經驗。林先生于一九八二年畢業于大連海運學院輪機管理專業，一九九九年獲大連海事大學運輸規劃與管理碩士學位，二零零三年獲華東師范大學工商管理系博士學位。

　　股票簡稱：中海集運股票代碼：601866公告編號：臨2008-002

　　中海集裝箱運輸股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公德內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中海集裝箱運輸股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第六次會議決定，本公司2008年第一次臨時股東大會（“股東大會”）將于2008年2月21日（星期四）在上海召開�，F將A股股東參加本次股東大會的相關事項通告如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議時間：2008年2月21日下午14：00

　　2、會議地點：上海市福山路450號三樓

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議方式：現場召開、現場表決

　　5、股權登記日：A股股東參加本次股東大會的股權登記日為2008年1月21日，在股權登記日登記在冊的所有A股股東均有權參加本次股東大會。

　　6、會議出席對象

　�。�1）截至2008年1月21日下午15時閉市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的A股股東；因故不能出席的A股股東可委托授權代理人出席會議。授權委托書格式見附件一。

　�。�2）H股股東（有關會議通知另發）；

　�。�3）本公司董事、監事和高級管理人員；

　�。�4）本公司股東大會工作人員；

　�。�5）本公司聘任的律師等中介機構工作人員。

　　7、會議登記方法：

　　（1）登記日期：2008年2月1日一天，上午9：00至11：00，下午13：00至16：00；

　�。�2）登記地點：上海市福山路450號三樓第五會議室；

　�。�3）登記手續：法人股東持營業執照復印件、股東帳戶、代理人授權委托書（附件一）及代理人身份證辦理登記；個人股東應持本人身份證、股東帳戶辦理登記，委任代理人登記時還需出示本人身份證、授權委托書（附件一）；異地股東可以通過信函或傳真方式進行登記也可委托托管機構進行登記。

　　8、參加會議辦法

　　A股個人股東參加會議時需持本人身份證股東帳戶卡；委托人身份證；A股法人股東需持出席人身份證、法人單位營業執照復印件、法人授權委托書（附件二）、股東帳戶卡；凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前到會的股東均有權參加。

　　9、本次會議期間與會股東食宿及交通費用自理。

　　本公司聯系地址：上海市福山路450號三樓，中海集運董秘室，聯系電話：（021）65966857、65966512，傳真：（021）65966813

　　（二）股東大會議題

　　1、審議關于增補林建清先生為公司董事的議案

　　特此公告

　　中海集裝箱運輸股份有限公司董事會

　　二○○八年一月四日

　　附件一

　　授權委托書（登記）

　　致：中海集裝箱運輸股份有限公司

　　本人擬親自/委托代理人出席貴公司于2008年2月21日下午14：00在上海市福山路450號三樓舉行的貴公司2008年第一次臨時股東大會。

　　姓名

　　身份證號

　　通訊地址

　　聯系電話

　　股東帳號

　　持股數量

　　日期：年 月 日簽署

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中文全名。

　　2、請附上身份證復印件和股東帳戶卡復印件

　　委托代理人出席的，請于出席會議時附上填寫好的授權委托書（見附件二）

　　附件二

　　授權委托書（投票）

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席中海集裝箱運輸股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作出具體指示的，受托人可代為行使表決權。

　　議案序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于增補林建清先生為公司董事的議案

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：委托人持股數：

　　授權日期：

　　注意事項：

　　1、委托人應在授權委托書相應欄中用“√”明確授權受托人投票。

　　2、每項議案的同意、反對、棄權意見只能選擇一項。

　　3、本委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　4、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。