重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西焦化股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2008年1月3日在本公司召開，本次會議應出席董事9人，實際出席9人，會議由潘得國董事長主持，公司監事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、關于設立董事會專門委員會的議案

　　公司設立董事會專門委員會，包括戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。

　　該項議案需提請下次股東大會予以審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于制定董事會專門委員會工作細則的議案

　　公司制定了《山西焦化股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》、《山西焦化股份有限公司董事會審計委員會工作細則》、《山西焦化股份有限公司董事會提名委員會工作細則》、《山西焦化股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》。

　　該項議案需提請下次股東大會予以審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于召開第二十五次股東大會的通知

　　（一）會議召開時間

　　2008年1月21日（星期一）上午9：30。

　　（二）現場會議召開地點

　　公司辦公樓二樓會議室。

　　（三）會議召集人

　　公司董事會

　　（四）會議方式

　　本次會議采取現場投票的方式

　　（五）股權登記日：2008年1月15日（星期二）。

　　（六）會議審議事項

　　1、關于設立董事會專門委員會的議案。

　　2、關于制定董事會專門委員會工作細則的議案。

　　該項議案已經公司四屆二十二次董事會審議通過，相關股東大會會議資料將于2008年1月11日（星期五）在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上進行全文登載。

　　（七）出席會議事項

　　1、出席會議對象

　　（1）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（2）2008年1月15日（星期五）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席者可委托代理人出席；

　　（3）公司聘請的律師。

　　2、參加會議辦法

　　（1）擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2008年1月20日（星期日）到山西省洪洞縣廣勝寺鎮山西焦化股份有限公司董事會秘書處辦理會議登記手續；也可于2008年1月21日前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明＂股東大會登記＂字樣。授權委托書格式見附件。

　　（2）本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　（3）出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡等原件，以便驗證入場。

　　（八）公司聯系方式

　　聯系電話：0357－6626012

　　傳真：0357－6625045

　　聯系人：李 峰

　　地址：山西省洪洞縣廣勝寺鎮

　　郵政編碼：041606

　　附：授權委托書

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　二〇〇八年一月三日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托（先生／女士）出席2008年1月21日召開的山西焦化股份有限公司第二十五次股東大會會議，并就會議審議的事項代為行使表決權。

　　審 議 議 題

　　表決意見（同意√、否決×、棄權Ｏ）

　　1、關于設立董事會專門委員會的議案

　　2、關于制定董事會專門委員會工作細則的議案

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人持股數：

　　委托日期：